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2019年08月21日 星期三

旭升股份(603305)公告正文

旭升股份:第一届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-09-13

证券代码:603305         证券简称:旭升股份        公告编号:2017-016



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

              第一届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
十七次会议的通知于 2017 年 9 月 6 日以电子邮件、专人送达方式发出,会
议于 2017 年 9 月 12 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应
到董事 7 人,实到董事 7 人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为提高募集资金的使用效率,增加公司现金管理收益,维护公司和投资
者的利益,同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过 2.3 亿
元,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期
内该资金额度可以滚动使用,额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保
持一致。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017
年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的
《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》。本议案尚需提交股东大会
审议。

    2、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事华旭、周静尧、朱伟元回避表决。

    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出了
重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平,同意公司将独
立董事津贴调整为每人每年 5 万元(含税),调整后的独立董事津贴标准自
2017 年 10 月 1 日起执行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,
本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议并通过了《关于组织架构调整的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    为落实公司战略,完善公司治理结构,提高公司经营管理效率,更好的
整合公司内部资源,同意调整公司组织架构,新增投资中心、体系管理中心、
设备中心等部门。调整后的组织架构详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    同意聘任罗亚华女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期
自公司董事会审议通过后至第一届董事会任期届满为止。具体内容详见 2017
年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的
《关于聘任证券事务代表的公告》。

    5、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    为了规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据法律、法规和相
关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意修订《股东大会议
事规则》。修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本
议案尚需提交股东大会审议。
       6、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

       表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

       为了保护公司和股东的权益,进一步规范董事会运作,根据法律、法规
和相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意修订《董事会
议事规则》,修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。

       7、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

       表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

       为了规范公司的信息披露行为,确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整,切实维护投资者的合法权益,根据法律、法规和相关规定及《公司章
程》的规定,结合公司实际情况,同意修订《信息披露管理制度》。修订后
的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

       8、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》

       表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

       为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务
人依法合规履行信息披露义务,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》
的规定,结合公司实际情况,同意制定本制度。制度详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。

       9、审议并通过了《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》

       表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

       为进一步规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护公司信
息披露的公开、公平、公正原则,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》
的规定,结合公司实际情况,同意制定本制度。制度详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    10、审议并通过了《关于制定<对外投资管理办法>的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制,避免投资决策失误,
化解投资风险,提高投资经济效益,根据法律、法规和相关规定及《公司章
程》的规定,结合公司实际情况,同意制定本制度,制度详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。

    11、审议并通过了《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    为规范公司的法人治理结构,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》
的规定,结合公司实际情况,同意制定本实施细则,制度详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

    12、审议并通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度>的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    为加强公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,
维护证券市场秩序,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定,结
合公司实际情况,同意制定本制度。制度详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    13、审议并通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开 2017 年第二次
临时股东大会。具体内容详见 2017 年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的
通知》


   特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
               2017年9月13日