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2019年09月22日 星期天

旭升股份(603305)公告正文

旭升股份:第一届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-09-13

证券代码:603305         证券简称:旭升股份        公告编号:2017-017



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                 第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第
十次会议的通知于 2017 年 9 月 6 日以专人送达方式发出,会议于 2017 年 9
月 12 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人,会议由监事会主席曹琼主持。公司董事会秘书和证券事务代
表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为提高募集资金的使用效率,增加公司现金管理收益,维护公司和投资者的
利益,同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.3亿元,在上
述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度
可以滚动使用,额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容
详见2017年9月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》。
    特此公告。



                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                       2017年9月13日