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2019年09月15日 星期天

旭升股份(603305)公告正文

旭升股份:第一届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-07-18

证券代码:603305         证券简称:旭升股份         公告编号:2017-004



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第
九次会议的通知于 2017 年 7 月 12 日以专人送达方式发出,会议于 2017 年 7
月 17 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人,会议由监事会主席曹琼主持。公司董事会秘书列席了本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,935.33 万
元;其中“轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目” 7,071.45 万元,
“铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目” 1,863.88 万元。 具体
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    2、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,提高公司的盈利能力,维护
公司和投资者的利益,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下,使用最高额度不超过 1.8 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动
资金,授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至公司募集
资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

       3、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不
超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事
长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董
事会审议通过之日起一年内有效。
       具体内容详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

       4、审议并通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金
的议案》

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本和风险控制,同意公司在募集
资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和票据背书
等方式)支付募集资金投资项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公
司一般账户。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。




          特此公告。




                                     宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                          2017年7月18日