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2019年08月23日 星期五

旭升股份(603305)公告正文

旭升股份:第一届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2017-07-18

证券代码:603305         证券简称:旭升股份        公告编号:2017-003



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

               第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
十六次会议的通知于 2017 年 7 月 12 日以专人送达方式发出,会议于 2017
年 7 月 17 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 7
人,实到董事 7 人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事
及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于修改<宁波旭升汽车技术股份有限公司章程>的
议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    同意调整和修改《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》相应条款,并
办理工商变更登记、股权登记等相关事宜。根据公司 2016 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公
开发行股票并上市有关事宜的议案》,因此本次章程修订无需再次提交股东
大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    2、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》
       表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,935.33 万
元;其中“轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目” 7,071.45 万元,
“铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目” 1,863.88 万元。 具体
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。

       3、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》

       表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,提高公司的盈利能力,维护
公司和投资者的利益,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下,使用最高额度不超过 1.8 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动
资金,授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至公司募集
资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。

       4、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

       表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不
超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事
长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董
事会审议通过之日起一年内有效。
       具体内容详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    5、审议并通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金
的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本和风险控制,同意公司在募集
资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和票据背书
等方式)支付募集资金投资项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公
司一般账户。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、上网公告附件

    1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
    2、华林证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司有关事项的
专项核查意见
    3、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波旭升汽车技术股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



    特此公告。




                                   宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                  2017年7月18日