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2019年12月07日 星期六

海鸥股份(603269)公告正文

海鸥股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-10

证券代码:603269               证券简称:海鸥股份     公告编号:2018-009



                  江苏海鸥冷却塔股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 2 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海

   鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 60,783,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                66.4514



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集,董事长金敖大先生主持,采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合
《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,独立董事刘永宝、刘麟因公缺席会议。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、 董事会秘书兼财务总监刘立列席本次会议;总经理吴祝平,副总经理杨华、
   潘伟荣、江仁锡、许智钧列席本次会议;助理总经理陈建列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                  反对                  弃权

                     票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                   (%)                 (%)                 (%)

       A股         60,783,100       100



2、 议案名称:关于增资、设立境外子公司的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                  反对                  弃权
                        票数          比例        票数          比例    票数          比例

                                      (%)                     (%)                 (%)

       A股         60,783,100           100



3、 议案名称:关于公司及控股子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信额度

    及提供担保的议案

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例        票数          比例    票数          比例

                                      (%)                     (%)                 (%)

       A股         60,783,100           100



(二)    累积投票议案表决情况


4、 关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案

议案序号         议案名称             得票数        得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例(%)
4.01             余知雯                  60,783,100     100            是



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                  反对           弃权
序号                             票数          比例      票数   比例     票数    比例
                                               (%)            (%)            (%)
1       关于变更营销           8,258,150         100
        网络建设募投
        项目实施方案
          的议案
2         关于增资、设立   8,258,150   100
          境外子公司的
          议案
3         关于公司及控     8,258,150   100
          股子公司预计
          2018 年度向银
          行申请综合授
          信额度及提供
          担保的议案
4.01      余知雯           8,258,150   100



(四)     关于议案表决的有关情况说明


议案 1《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》已获通过;
议案 2《关于增资、设立境外子公司的议案》已获通过;
议案 3《关于公司及控股子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信额度及提供
担保的议案》已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数三分之二以上通过;
议案 4《关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案》余知
雯当选公司第七届董事会董事。




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

    律师:赵磊、许迪

2、 律师鉴证结论意见:


       本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格
合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。



                                            江苏海鸥冷却塔股份有限公司
                                                      2018 年 2 月 10 日