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2019年09月19日 星期四

迎驾贡酒(603198)公告正文

迎驾贡酒:关于董事会秘书兼财务负责人辞职及聘任新任董事会秘书、财务负责人的公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:603198          证券简称:迎驾贡酒           公告编号:2018-005



                     安徽迎驾贡酒股份有限公司
 关于董事会秘书兼财务负责人辞职及聘任新任董事
                   会秘书、财务负责人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到潘剑先
生递交的书面辞职报告。潘剑先生因工作岗位变动申请辞去公司董事会秘书及财
务负责人职务,辞职后潘剑先生继续担任公司董事,根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定,潘剑先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
    公司董事会对潘剑先生在任职期间,为提升公司规范运作水平、促进董事会
科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
    公司于 2018 年 3 月 1 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》,会议聘任孙
汪胜先生为公司董事会秘书,聘任舒启军先生为公司财务负责人,任期至本届董
事会届满。
    公司独立董事认为:孙汪胜先生、舒启军先生的任职资格符合《公司章程》
的任命条件,提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定,聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书,聘任舒启军先生为公司财务负责人
的表决程序合法有效,同意董事会形成的上述决议。
    特此公告。




                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 2 日