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2020年01月27日 星期一

金牌厨柜(603180)公告正文

金牌厨柜:关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

公告日期:2017-07-11

证券代码:603180        证券简称:金牌厨柜         公告编号:2017-024




                   厦门金牌厨柜股份有限公司

         关于第二届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况

    厦门金牌厨柜股份有限公司(下称“公司”)于 2017 年 7 月 10

日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。于召开会议前依法

通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及

公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持,应出席董事 6 名,实际

出席董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的

有关规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向全资子公司江苏金牌厨柜有限公司增资的

议案》

    为进一步提升全资子公司江苏金牌厨柜有限公司的厨柜、衣柜产

能,增加厨柜、衣柜配套产品生产线建设,从而提升公司在产能方面

的整体竞争优势,公司拟使用自有资金向江苏金牌厨柜有限公司增资

5000 万元,增资完成后,江苏金牌厨柜有限公司注册资本为 15000 万

元,仍为公司的全资子公司。
    根据《公司章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于向全资子公司北京北信恒隆厨卫有限公司增

资的议案》

    因账务处理需要,公司拟使用自有资金对北京北信恒隆厨卫有限

公司增资 3600 万元,本次增资资金将用于归还北京北信恒隆厨卫有

限公司向公司的往来借款,本次增资不会对公司的收入、利润及合并

现金流产生任何影响。

    根据《公司章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                    厦门金牌厨柜股份有限公司

                                                   董事会

                                               2017 年 7 月 10 日