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2020年01月29日 星期三

金牌厨柜(603180)公告正文

金牌厨柜:关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

公告日期:2017-05-26

证券代码:603180         证券简称:金牌厨柜         公告编号:2017-004



                   厦门金牌厨柜股份有限公司
      关于第二届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会召开情况

    厦门金牌厨柜股份有限公司(下称“公司”)于 2017 年 5 月 23 日在公司会

议室召开第二届董事会第十三次会议。于召开会议前依法通知了全体董事,会议

通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温

建怀主持,应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》

和 《公司章程》 的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会认为:根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》,上海证券交易所《上市公司募集资金

管理办法(2013 年修订)》及《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》的相关规定,

公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效

率,能够获得一定的投资效益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集

资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司

和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。 因此,同意公司使用

                                   1/2
不超过 2 亿元闲置募集资金适时进行现金管理。

     表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     特此公告。




                                          厦门金牌厨柜股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2017 年 5 月 25 日




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