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2019年10月23日 星期三

东方材料(603110)公告正文

东方材料:2018年第一次临时股东大会法律意见书

公告日期:2018-01-27

         浙江天册律师事务所



                      关于

   新东方新材料股份有限公司



 2018 年第一次临时股东大会的



                法律意见书




           浙江天册律师事务所

    (ZHEJIANG T&C LAW FIRM)




浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

    电话:0571 8790 1111 传真:0571 8790 1500

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                         1
                       浙江天册律师事务所
                                关       于
                   新东方新材料股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会的
                             法律意见书

                                               编号:TCYJS2017H0101 号

致: 新东方新材料股份有限公司
    《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会关于《上市
公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受新东方新
材料股份有限公司(以下简称“东方材料”或“公司”)的委托,指派律师出席
公司 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并出具本法
律意见书。
    本法律意见书仅为公司本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神,对东方材料本次股东大会所涉及的有关事项和
相关文件进行了必要的核查和验证,出席了公司本次股东大会,现出具法律意见
如下:


    一、关于本次股东大会召集、召开的程序
    1、经本所律师核查,东方材料本次股东大会由董事会提议并召集,召开本
次股东大会的通知,已于 2018 年 1 月 11 日在指定媒体上公告。
    2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。




                                     2
    根据会议通知,本次现场会议召开的时间为 2018 年 1 月 26 日下午 14 点 30
分,召开地点为浙江省嘉兴市桐乡崇福大道 2320 号新东方油墨有限公司三楼会
议室。
    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 26
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2018 年 1 月 26 日 9:15-15:00。
    3、根据本所律师审查,本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会
议通知中所告知的时间、地点一致。
    本所律师认为,本次股东大会的召集、参加会议的方式、召开程序及召集人
的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、关于出席本次股东大会人员的资格
    根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知,出席本
次股东大会的人员为:
    1、截止 2018 年 1 月 23 日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员;
    3、公司聘请的律师。
    经大会秘书处及本所律师查验出席凭证:
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7 人,持股数共计
60,401,421 股,约占公司总股本的 58.8325%。
    根据上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果,本次股东大会没有参与网络投票的股东。
    本所律师认为,出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规
范性文件和公司章程的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。


    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果




                                     3
    经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决,并
按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。
    本次会议审议通过了以下决议:
    (1)《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;
    (2)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
    (3)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
    (4)《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
    (5)《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》;
    (6)《关于修订公司<对外担保制度>的议案》;
    (7)《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》;
    (8)《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》;
    (9)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。


    根据表决结果,本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过,本次
股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、结论意见
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定,会议所通过的决议合法有效。


    本法律意见书出具日期为2018年1月26日。
    本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。
    本法律意见书正本二份,每份具有同等法律效力。
    (以下无正文,下接签署页)




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