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2019年12月14日 星期六

剑桥科技(603083)公告正文

剑桥科技:关于投资设立全资子公司的公告

公告日期:2018-03-03

证券代码:603083               证券简称:剑桥科技             公告编号:2018-009



                     上海剑桥科技股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    投资标的名称:武汉剑桥科技有限公司(暂定名,具体以工商行政部门登记
为准,以下简称“武汉剑桥公司”)
    投资金额:1,000 万元人民币
    特别风险提示:
    本次设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审
批手续存在不确定性。本次设立全资子公司投资收益存在不确定性风险。


    一、对外投资概述
    1、2018 年 3 月 2 日,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议
案》,公司拟以自有资金人民币 1,000 万元在湖北省武汉市东湖新技术开发区高
新大道 999 号(Y)投资设立全资子公司“武汉剑桥科技有限公司”(暂定名,
具体以工商行政部门登记为准,以下简称“武汉剑桥公司”)。
    2、本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。
    3、本次设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的基本情况
    1、公司名称:武汉剑桥科技有限公司(暂定名,具体以工商行政部门登记
为准)。
    2、企业类型:有限责任公司。
    3、注册资本:1,000 万元,公司持股比例 100%。

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    4、资金来源及出资方式:自有资金。
    5、经营范围:通讯设备、光通讯产品、电子产品、电源产品、机顶盒、计
算机板卡的技术开发、生产、销售;计算机及其软硬件、电子产品的购销(不含
专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电磁波屏蔽设施、
实验室专用设备和装置的安装及维护业务;国际货运代理,普通货运;从事信息、
工业、家电、无线通讯产品的测试及技术服务业务。
    6、法定代表人:Gerald G Wong。
    7、注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号(Y)。


    三、对外投资对上市公司的影响
    本次设立全资子公司是公司基于整体战略及长远发展考量所作出的决策,有
利于有效整合、利用公司既有资源,延伸公司产业链,有利于提高公司市场竞争
能力。公司目前财务状况稳健,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司主
营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。


    四、对外投资的风险分析
    全资子公司设立后,在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险。
公司将强化子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,督促并协
助全资子公司建立完善的内部风险控制体系,积极防范和应对风险,保证子公司
的稳定、健康发展。


    特此公告。




                                         上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 3 日




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