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2019年10月20日 星期天

禾望电气(603063)公告正文

禾望电气:2018年第一次临时监事会决议公告

公告日期:2018-03-15

  证券代码:603063           证券简称:禾望电气       公告编号:2018-006




                       深圳市禾望电气股份有限公司

                     2018 年第一次临时监事会决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时
监事会(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望
电气股份有限公司章程》的有关规定;

    2、公司于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议
通知;

    3、本次会议于 2018 月 3 月 14 日以现场和电话会议召开;

    4、本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,其中梁龙伟先生以通讯
方式参加;

    5、本次会议由监事会主席吕一航先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人
提名的议案》

    提名吕一航先生和夏俊先生为公司第二届监事会监事候选人;

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

    本议案需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的
公告》(公告编号:2018-007)

    2、审议通过《关于深圳市禾望电气股份有限公司变更募集资金专户开户行
并重新签订四方监管协议的议案》

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金专用账户开户行变
更的公告》(公告编号:2018-010)

    特此公告。


                                       深圳市禾望电气股份有限公司监事会

                                                         2018 年 3 月 15 日