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2019年10月16日 星期三

禾望电气(603063)公告正文

禾望电气:关于董事会、监事会换届选举的公告

公告日期:2018-03-15

  证券代码:603063        证券简称:禾望电气        公告编号:2018-007




                     深圳市禾望电气股份有限公司

                 关于董事会、监事会换届选举的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会

    深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已
届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,需进行换届选举。经提名
委员会审核,公司董事会提名韩玉先生、夏泉波先生、郑大鹏先生、刘济洲先
生、周党生先生、姚广先生为第二届董事会非独立董事候选人,提名汪至中先
生、寇祥河先生、祁和生先生为第二届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:提名程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定;董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公
司章程》规定的任职条件。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备
法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关
材料,待备案通过后,公司将召开股东大会审议候选人资格。公司 2018 年第一
次临时董事会会议审议通过了上述董事会候选人提名情况,根据有关规定,所
有董事候选人尚需提交股东大会进行选举,股东大会选举产生新一届董事会之
前,公司第一届董事会继续履行职责。

    二、监事会

    1、非职工代表监事

    鉴于公司第一届监事会现已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》相
关规定,公司需进行监事会换届选举。经监事会推举,提名吕一航先生和夏俊
先生为非职工代表监事候选人,公司 2018 年第一次临时监事会会议审议通过了
上述监事候选人提名情况,并将提交公司股东大会进行选举。股东大会审议通
过之前,公司第一届监事会继续履行职责。

    2、职工代表监事

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于 2018 年 3 月 14 日召
开深圳市禾望电气股份有限公司第一届第二次职工代表大会,选举李东坡先生
为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与经过公司股东大会选举
的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与第二届监事会一致。

    以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、
监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人具有《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

    上述候选人简历附后。

    特此公告。




                                      深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                       2018 年 3 月 15 日
    附:
    韩玉,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964 年 10 月出生,博士,高级
工程师。历任斯比泰电子(深圳)有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公
司预研部经理、产品线副总监。2009 年加入禾望有限,曾任禾望有限市场部总
监、总经理、董事长;2014 年 10 月至今担任禾望电气总经理、董事长。
    夏泉波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978 年 11 月出生,本科。曾
任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理。2008 年加入禾望有限,曾任禾
望有限工程师、采购部总监、副总经理、董事,2014 年 10 月至 2016 年 3 月担
任禾望电气采购总监、副总经理、董事,2016 年 3 月至今担任禾望电气副总经
理、董事。
    郑大鹏,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972 年 9 月出生,博士,高
级工程师。历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理,艾默生网
络能源有限公司项目经理、开发经理,美国俄亥俄州力博特公司高级项目工程师,
艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014 年加入禾望
有限,曾任禾望有限研发总监、副总经理;2014 年 10 月至 2018 年 2 月担任禾
望电气研发总监、董事;2018 年 3 月至今担任禾望电气传动与工业系统业务总
监、董事。
    刘济洲,中国国籍,无境外永久居留权,男,1982 年 10 月出生,硕士。历
任北京华盛房地产开发有限公司秘书,华夏龙晖(北京)汽车电子科技有限公司
行政主管,北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012 年加入禾望
有限,曾任禾望有限运营总监、董事;2014 年 10 月至今担任禾望电气董事会秘
书、董事。

    周党生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1975 年 2 月出生,硕士,高
级工程师。历任艾默生网络能源有限公司高级工程师、技术专家、软件部经理,
深圳市正先软件技术开发有限公司技术总监。2010 年加入禾望有限,曾任禾望
有限研发中心总监兼总工程师,2014 年 10 月至今担任禾望电气总工程师、研发
中心总监、监事。

    姚广,中国国籍,无境外永久居留权,男,1969 年 7 月出生,硕士。历任
深圳市同怡实业发展有限公司投资经理,中信证券股份有限公司投资银行部业务
人员,深圳市慧远投资有限公司执行董事、总经理。曾任深圳西点基金管理有限
公司执行董事、总经理,深圳西点资本管理有限公司执行董事、总经理,深圳立
智天成基金管理有限公司执行董事、总经理。现任拉萨经济技术开发区西点企业
管理有限公司执行董事、总经理,苏州鹏图影视传媒股份有限公司董事。2014
年 10 月至今担任禾望电气董事。

    汪至中,中国国籍,无境外永久居留权,男,1944 年 12 月出生,本科,曾
担任风力发电机电磁兼容性研究项目、兆瓦级变速恒频风力发电机电控系统研制
项目等国家“863”项目和“九五”国家科技攻关项目的主要负责人。历任齐齐哈尔
铁路局工程师、北京交通大学电气系副主任,北京交通大学电气工程学院副院长、
教授。2014 年 10 月至今任禾望电气独立董事。

    寇祥河,中国国籍,无境外永久居留权,男,1974 年 1 月出生,博士,中
国注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师以及美国特许金融分析师
(CFA)。历任山东省法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审
计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天杨投资有限公司财
务部总经理、深圳市创新投资集团有限公司投资经理、深圳市瑞工科技有限公司
公司董事长、北京好课优学科技有限公司董事、深圳星桥数据技术有限公司董事、
广州市健齿生物科技有限公司董事、北京超新星科技有限公司董事、深圳工作家
网络科技有限公司董事、深圳中科发明投资管理有限公司董事、深圳鼎然信息科
技有限公司董事、深圳市鸿翔盈富股权投资基金管理有限公司总经理、珠海国芯
云科技有限公司董事长、北京星闪世图科技有限公司董事。现任深圳市中海资本
管理有限公司董事长、苏州海云网络科技有限公司董事、广州爱拼信息科技有限
公司董事、深圳童星汇网络科技有限公司董事、布瑞克(苏州)农业信息科技有
限公司董事、爱尚游(北京)科技股份有限公司董事、江苏江昕轮胎有限公司董
事、花火(厦门)文化传播股份有限公司监事、汕头市创新创业投资有限公司董
事、精美(北京)科技有限公司董事、北京中存超为科技有限公司董事、深圳市
合众融网络信息技术有限公司董事、西安因诺航空科技有限公司监事。2014 年
10 月至今任禾望电气独立董事。

    祁和生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1961 年 6 月出生,本科,历
任中国农牧业机械总公司助理工程师,1989 年加入中国农业机械工业协会风力
机械分会至今,曾任工程师、高级工程师、副秘书长、秘书长、教授级高级工程
师,现任教授级高级工程师、常务副理事长兼秘书长。

    吕一航,中国国籍,无境外永久居留权,男,1980 年 1 月出生,硕士,高
级工程师。曾任艾默生网络能源有限公司工程师。2008 年加入禾望有限,曾任
禾望电气软件部经理,2014 年 10 月至 2016 年 12 月担任软件部总经理、监事会
主席,2017 年 1 月至今担任研发中心副总监、监事会主席。

    夏俊,中国国籍,无境外永久居留权,男,1971 年 12 月出生,硕士。历任
农业机械化学校教师、深圳沙井新二成辉厂(飞利浦)计算机室高级工程师、深圳
基业长青科技有限公司创始人,2015 年至今任深圳市电子学会秘书长,2012 年
起至今任常务副理事长、中国电子学会理事,2016 年起至今任广东省电子学会
副秘书长。