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2019年09月18日 星期三

广州酒家(603043)公告正文

广州酒家:关于董事辞职的公告

公告日期:2017-10-11

证券代码:603043         证券简称:广州酒家           公告编号:2017-014




      广州酒家集团股份有限公司关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 10 月 10
日收到公司董事楚延林先生提交的书面辞职报告。楚延林先生因已达退休年龄,
向公司辞去董事及董事会战略委员会、预算委员会委员职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,楚延林先生辞职不会导致公司
董事会低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作。楚延林先生辞职报告自送
达董事会时起生效。自此,楚延林先生卸任公司董事及董事会战略委员会、预算
委员会委员职务。辞职后,楚延林先生不再担任公司其他职务。公司将尽快完成
董事及董事会战略委员会、预算委员会委员的补选和相关后续工作。
    楚延林先生确认,其与公司董事会之间并无意见不合,亦无有关其辞职而须
知会公司股东及债权人之其他事宜。
    楚延林先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为促进公司的发展发挥了重要积
极作用。公司及公司董事会对楚延林先生表示衷心感谢!




                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 10 月 11 日