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2019年10月22日 星期二

华脉科技(603042)公告正文

华脉科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

 证券代码:603042          证券简称:华脉科技         公告编号:2018-011


                      南京华脉科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、董事会会议召开情况

    南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会
议于 2018 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2018 年 2 月
24 日以专人送达方式发出。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持,经与
会董事审议并以记名投票表决方式进行表决。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于现金收购江苏道康发电机组有限公司 60%股权的议案》
    根据北京天健兴业资产估价有限公司出具的“天兴评报字[2017]第 1360
号”《评估报告》,截至 2017 年 9 月 30 日,江苏道康发电机组有限公司(“以下
简称江苏道康”)净资产账面价值为 6,569.55 万元,最终评估结论采用收益法评
估结果,江苏道康股东全部权益价值的评估结果为 30,467.76 万元。在上述评估
结果的基础上,经交易双方友好协商,确定江苏道康 60%股权的作价为 18,000.00
万元。
    议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体《华脉科技关于现金收购江苏道
康发电机组有限公司 60%股权的公告》(2018-012)。
(二)审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    为提高公司的规范运作水平,提高公司年度报告信息披露的质量和透明度,
强化信息披露责任意识,加大对年报信息披露责任人的问责力度,根据《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件,结合公司实际情
况,制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三) 审议通过《公司外部信息报送和使用管理制度》
    为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息报送和使
用的管理,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司信息披露管理办法》等有关法律法规,制定《公司外部信息报送和使用管理
制度》。
    议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四) 审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》
    为进一步规范公司内幕信息管理,维护信息披露的公平原则,保护投资者合
法权益,公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建
立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及有关规定,制定《公司内
幕信息知情人管理制度》。
    议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五) 审议通过《公司内部审计工作管理制度》
    为提高公司内部审计工作质量,明确和规范内部审计工作职责及程序,根据
《审计法》、《会计法》、《内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,
公司制定了《公司内部审计工作管理制度》。
    议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议;
    2、公司年报信息披露重大差错责任追究制度;
    3、公司外部信息报送和使用管理制度;
    4、公司内幕信息知情人管理制度;
    5、公司内部审计工作管理制度。
    特此公告。
                                           南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 6 日