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2020年02月25日 星期二

天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:第五届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2018-01-31

证券代码:603029          证券简称:天鹅股份     公告编号:临 2018-003

                山东天鹅棉业机械股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通
知与材料于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事
9 人,实际出席会议董事 9 人,其中独立董事李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先
生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,因工作调整原因
李学江先生申请辞去公司财务总监职务。经公司总经理提名,会议同意聘任翟艳
婷女士(简历附后)为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (二)会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,陈璐女士因
个人原因辞去审计部负责人职务,经公司董事会审计委员会提名,会议同意聘任
郭金涛先生(简历附后)为公司审计部负责人,任期与本届董事会一致。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    (三)会议审议通过了《关于设立海外办事处的议案》,为进一步拓展乌兹
别克斯坦棉机市场,会议同意在乌兹别克斯坦共和国设立办事处并授权公司管理
层负责办理办事处设立的相关事宜,包括但不限于相关政府部门的备案批准等。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


                                    1
特此公告。




                 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

                           2018 年 1 月 30 日




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附件:简历

    翟艳婷女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历;
现任公司财务部部长。历任公司财务部会计、财务部副部长。

   截至本公告日,翟艳婷女士未持有公司股票,与公司董事、 监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郭金涛先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;历
任公司财务部会计、审计部职员、审计部副部长、财务部副部长。

   截至本公告日,郭金涛先生未持有公司股票,与公司董事、 监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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