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2019年12月13日 星期五

赛福天(603028)公告正文

赛福天:第三届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-02-10

证券代码:603028           证券简称:赛福天        公告编号: 2018-014

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会
议通知于 2018 年 2 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2018
年 2 月 8 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,其中董事朱桂龙、李强以通讯方式参会并表决。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法
有效。会议由董事长崔志强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行
授信的议案》。
    同意公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请额度不超过人民币
10,000 万元的授信业务,董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。
    表决结果:同意 9 票,占董事会全体成员人数的 100% ;
    反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司向招商银行伦敦分行申请银行贷款的议案》。
    同意公司向招商银行伦敦分行申请贷款 350 万欧元,董事会授权公司董事长
办理合同签署等具体事宜。授权公司财务总监文劲松先生作为开户文件所规定有
权代表本公司与银行处理业务的被授权签字人。
    表决结果:同意 9 票,占董事会全体成员人数的 100% ;
    反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告
                                      江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                          2018 年 2 月 9 日