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2019年09月16日 星期一

大豪科技(603025)公告正文

大豪科技:独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见

公告日期:2017-08-01

              北京大豪科技股份有限公司独立董事
            关于聘任高级管理人员事项的独立意见

    北京大豪科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2017 年 7 月 31 日召开
了公司第三届董事会第一次临时会议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,经对公司有关资料的认真阅
读,我们本着认真、负责的态度,对公司第三届董事会第一次临时会议审议的《关
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于
聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》发表独立意见如下:
    1、本次董事会对高级管理人员的聘任程序规范,符合《公司法》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》等有关规定;
    2、本次董事会聘任的高级管理人员任职资格合法,未发现有《公司法》规
定的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况;
    3、本次董事会聘任的高级管理人员诚实信用、勤勉务实,具有较高的专业知
识水平和丰富的管理经验,熟悉行业和公司情况,任职条件能胜任所聘任职务的
要求。
    (以下无正文)
   (本页无正文,为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理
人员事项的独立意见》之签署页)




独立董事签字:




 于   雳




   2017 年 7 月 30 日
   (本页无正文,为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理
人员事项的独立意见》之签署页)




独立董事签字:




 王洪福




   2017 年 7 月 30 日
   (本页无正文,为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理
人员事项的独立意见》之签署页)




独立董事签字:




 吴剑敏




   2017 年 7 月 30 日