新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

大豪科技(603025)公告正文

大豪科技:独立董事关于董事会换届选举有关事项的独立意见

公告日期:2017-07-14

               北京大豪科技股份有限公司独立董事
             关于董事会换届选举有关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章
程》(下称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为北京大豪科技股份有限公
司(以下简称公司)的独立董事,在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、
听取公司董事会提名委员会说明的基础上,对公司第二届董事会第十四次临时
会议审议的董事会换届选举有关事项发表独立意见如下:

    1、提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。

    2、非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人
任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责
要求;符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事
任职资格的规定;不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处
以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

    3、公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选
举的议案》,表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    4、同意提名郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、阮忠奎、赵青竹为公司第三
届董事会非独立董事候选人;同意提名吴剑敏、于雳、王洪福为公司第三届董
事会独立董事候选人;同意将有关议案提交公司股东大会审议。



    (本页以下无正文,下接签署页)
(本页无正文,为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举
有关事项的独立意见》的签署页)




董事签字:




于 雳




                                                    2017 年 7 月 7 日
(本页无正文,为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举
有关事项的独立意见》的签署页)




董事签字:




  王洪福




                                                    2017 年 7 月 7 日
(本页无正文,为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举
有关事项的独立意见》的签署页)




董事签字:




  吴剑敏




                                                    2017 年 7 月 7 日