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2019年09月20日 星期五

大豪科技(603025)公告正文

大豪科技:关于第二届董事会第十一次临时会议决议的公告

公告日期:2017-02-18

证券代码:603025           证券简称:大豪科技            公告编号:2017-014


               北京大豪科技股份有限公司
       关于第二届董事会第十一次临时会议决议的公告

   本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当
在公告中作特别提示。


    北京大豪科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次临时会
议的会议通知及材料以现场形式发出,并于 2017 年 2 月 16 日在公司第一会议室
召开,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合适用法律和公司章程的规定。

    本次会议由董事长郑建军主持,出席会议的董事审议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于增补阮忠奎先生为董事会战略委员会委员的议案》

    董事会批准增补阮忠奎先生为公司第二届董事会战略委员会委员,增补后的
战略委员会构成如下:

    成员为郑建军、赵青竹、阮忠奎、吴海宏、吴剑敏,其中郑建军为主任委员。

    本议案有效表决票 9 票。表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权
票:0 票。

    2、审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    董事会同意修改《提名委员会工作细则》第三条:

    修改前的原条款为:

    第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中包括独立董事二人。

    修改后的条款为:

    第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中包括独立董事三人。
    本议案有效表决票 9 票。表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权
票:0 票。

     3、审议通过《关于增补阮忠奎先生、于雳女士为董事会提名委员会委员的
 议案》;

    董事会批准增补阮忠奎、于雳女士为第二届董事会提名委员会委员,增补后
的提名委员会构成如下:

    成员为郑建军、阮忠奎、吴剑敏、王洪福、于雳,其中吴剑敏为主任委员。

    本议案有效表决票 9 票。表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权
票:0 票。

   特此公告。

                                        北京大豪科技股份有限公司董事会

                                              2017 年 2 月 18 日