新闻源 财富源

2019年09月17日 星期二

大豪科技(603025)公告正文

大豪科技:关于增补董事相关情况的公告

公告日期:2017-01-26

证券代码:603025          证券简称:大豪科技          公告编号:2017-009

 北京大豪科技股份有限公司关于增补董事相关情况的公告
   本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当
在公告中作特别提示。

    2017 年 1 月 6 日,公司董事会收到董事屈素辉女士的书面辞职报告,屈素
辉女士因个人工作变动原因申请辞去公司第二届董事会董事职务, 同时一并辞
去公司董事会各专业委员会职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章
程》规定,屈素辉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效(详见 2017 年 1 月
9 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的公告)。同日公司收到控股股东北京一轻控股有限责
任公司提名阮忠奎先生公司为第二届董事会增补董事候选人的函。

    2017 年 1 月 19 日公司提名委员会召开会议对阮忠奎先生的相关资料进行审
核。经提名委员会核查,北京一轻控股有限责任公司持有本公司 136,884,392
股,阮忠奎未持有本公司任何股份,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所任何惩戒。提名委员会认为阮忠奎先生符合相关法律、法规、
部门规章和《公司章程》对董事候选人任职资格的要求,同意向董事会推荐。同
日,本公司独立董事发表独立意见认为:阮忠奎先生符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,其教育背景和工作经历符合担
任公司董事的要求,能够胜任董事工作。

    2017 年 1 月 19 日公司董事会召开会议审议通过了《关于提名董事候选人的
议案》(详见 2017 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告),董事会同意向股东大
会推荐阮忠奎先生做为增补董事候选人,任期与本届董事会相同。

   特此公告。

                                            北京大豪科技股份有限公司董事会

                                                   2017 年 1 月 26 日
   附件


                                  阮忠奎简历


   阮忠奎,男,生于 1966 年 7 月,毕业于上海机械学院热能工程专业,工学
学士,中欧国际工商学院工商管理硕士,高级工程师。现任北京一轻控股有限责
任公司党委副书记、董事、总经理。


   主要工作经历:
   2006 年 9 月-2011 年 1 月    北京京城机电控股有限责任公司     副总经理;
   2011 年 1 月-2013 年 1 月    北京京城机电控股有限责任公司     党委常委、
                                董事、副总经理;
   2013 年 1 月-2013 年 12 月   北京市委第五期区县局级领导干部研修班
                                学员;
   2014 年 1 月-至今            北京一轻控股有限责任公司       党委副书记、
                                董事、总经理。
   2014 年 7 月-至今            兼任北京红星股份有限公司董事长。