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2019年09月16日 星期一

大豪科技(603025)公告正文

大豪科技:董事会决议公告

公告日期:2017-01-20

证券代码:603025          证券简称:大豪科技           公告编号:2017-003

          北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当
在公告中作特别提示。


    一、董事会会议召开情况

     2017 年 1 月 19 日,公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第
五次会议。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长郑建军先生召集和
主持。本次会议通知于 2017 年 1 月 9 日发出。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

    本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

    同意本项议案提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

    本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

    本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

    同意本项议案提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

    本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

    同意本项议案提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
   同意公司 2016 年度利润分配的如下预案:

         2016 年利润分配方案以总股本 44,700 万股为基数,向全体股东每 10
   股派发现金股利 4.5 元(含税),共计支付现金股利 201,150,000 元,剩余
   未分配利润滚存至下一年度。

   本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

   同意本项议案提交股东大会审议。

   6、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

         审议通过经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的年度财
   务报表审计报告;

         审议通过经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的《北京
   大豪科技股份有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并财务报表审阅报告》;

         审议通过公司根据年度财务报表、审计报告、上交所上市规则及公司章
   程等规定编制的年度报告及其摘要。

   本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

         同意将公司根据年度审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制
   的年度报告及其摘要提交股东大会审议。

   7、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

   本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

   8、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

   本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

   9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

   本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

   同意本项议案提交股东大会审议。
10、审议通过《关于提名董事候选人的议案》;

本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

同意本项议案提交股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策调整的议案》

本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

12、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

本项议案表决情况:同意:8 票;反对:0 票;弃权 0 票。

特此公告。

                                    北京大豪科技股份有限公司董事会

                                                   2017 年 1 月 20 日



   报备文件

(一)董事会决议