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2019年11月15日 星期五

中科曙光(603019)公告正文

中科曙光:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

公告日期:2018-02-13

                 曙光信息产业股份有限公司独立董事

                  关于聘任高级管理人员的独立意见
   根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我
们作为曙光信息产业股份有限公司的独立董事,认真审阅了第三届董事会第九次会
议关于聘任公司高级管理人员的议案及相关文件,基于自身的独立判断,发表如下
意见:

   1、本次公司董事会聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

   2、经审阅,公司本次董事会聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道
德,具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力,符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入
的情形。

   我们同意聘任沙超群先生、任京暘先生为公司高级副总裁,任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。