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2019年11月14日 星期四

中科曙光(603019)公告正文

中科曙光:第三届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-10-24

证券代码:603019          证券简称:中科曙光         公告编号:2017-055



                     曙光信息产业股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

   (一)公司第三届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (二)本次董事会会议通知和材料已提前发出。
   (三)本次董事会会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯会议的方
式召开。
   (四)本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
   (五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席
会议。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公
告。
       2、审议通过《关于公司向中信银行申请基本授信额度的议案》
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   同意公司拟以其自身信用为担保,向中信银行天津华苑支行申请叁亿陆仟万
元人民币授信额度,用于补充流动资金。
       3、审议通过《关于公司向昆仑银行增加基本授信额度的议案》
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                     1
       同意公司以其自身信用为担保,向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请增
加授信额度,人民币壹亿元整。增加后总授信额度达到叁亿元人民币,用于补充
流动资金。

       4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公
告。
       5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公
告。
       6、审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公
告。


    特此公告。
                                          曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                        2017 年 10 月 24 日




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