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2019年11月14日 星期四

中科曙光(603019)公告正文

中科曙光:关于董事会、监事会换届选举的公告

公告日期:2017-03-31

证券代码:603019        证券简称:中科曙光           公告编号:2017-011



                   曙光信息产业股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。




    一、董事会
    鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,
公司拟进行董事会换届选举,并提名李国杰先生等 4 人为第三届董事会非独立董
事候选人,陈磊先生等 3 人为第三届董事会独立董事候选人,上海证券交易所已
对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核,审核无异议。
    董事会审议具体情况如下:
    1.1 选举李国杰先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    1.2 选举徐志伟先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    1.3 选举历军先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    1.4 选举聂华先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    1.5 选举陈磊先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    1.6 选举闫丙旗先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    1.7 选举刘峰先生为第三届董事会独立董事候选人

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    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    上述议案尚需股东大会审议。


    股东大会审议通过之前,第二届董事会继续履行职责。同时,公司董事会对
卸任董事魏宏锟先生、洪雷先生和宁亚平女士在履职期间对公司发展做出的贡献
表示衷心感谢!


    二、监事会(非职工代表监事)
    鉴于公司第二届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,
公司拟进行监事会换届选举,并提名尹雨立女士、方信我先生 2 人为第三届监事
会非职工监事候选人。监事会审议具体情况如下:

    1.1 选举尹雨立女士为第三届监事会非职工监事候选人
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    1.2 选举方信我先生为第三届监事会非职工监事候选人
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    上述议案尚需股东大会审议。股东大会审议通过之前,第二届监事会继续履
行职责。


    三、监事会(职工代表监事)
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第二届第一次职工代表大
会选举马守朋先生为公司第三届监事会职工代表监事。马守朋先生将与公司
2016 年年度股东大会选举的 2 名监事组成公司第三届监事会,任期三年。


    上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形,
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。


    附件:候选人简历


    特此公告。

                                    2
    曙光信息产业股份有限公司董事会
    曙光信息产业股份有限公司监事会
                  2017 年 3 月 31 日




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附件:候选人简历
非独立董事候选人:
李国杰,男,中国国籍,出生于 1943 年,美国普渡大学博士,中国工程院院士,
第三世界科学院院士。第九届、十届全国人大代表,中共十七大代表。历任中科
院计算所研究员、国家智能计算机研究开发中心主任、中国工程院信息与电子学
部主任、中科院计算所所长。现任中国计算机学会名誉理事长、国家信息化专家
咨询委员会信息技术与新兴产业专业委员会副主任等。2006 年 3 月至 2010 年 12
月任天津曙光计算机产业有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身)董事长。
2011 年 1 月至今任曙光信息产业股份有限公司董事长。
徐志伟,男,中国国籍,出生于 1956 年,博士学位,研究员职称。1987 年在美
国南加州大学获博士学位,现任中科院计算所研究员、学术委员会主任,主要研
究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾任曙光 2000 超级服务器
总设计师,获得了国家杰出青年科学基金和国家科技进步奖,中国计算机学会王
选奖。曾任科技部十二五 863“中国云”科技专项总体专家组成员,中科院“未
来信息技术先导专项”总体组成员,欧盟第六框架“网格操作系统”重大项目专
家组成员,IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services
Computing 等国际期刊编委。担任 Journal of Computer Science and Technology
执行主编、《计算机研究与发展》主编。
历军,男,中国国籍,出生于 1968 年,北京大学高级管理人员工商管理硕士,
教授级高级工程师职称。现任中国电子工业标准化协会副理事长、中国电子工业
标准化协会高性能计算机标准工作委员会主任等。1996 年加入北京曙光天演信
息技术有限公司,历任研发工程师、中试生产部总经理、产品研发中心总经理。
2001 年任曙光信息产业(北京)有限公司总裁。2006 年加入天津曙光计算机产
业有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身),历任董事、总裁。2011 年 1 月
至今任本公司董事、总裁。
聂华,男,中国国籍,出生于 1973 年,北京科技大学工学博士,清华大学高级
管理人员工商管理硕士,教授级高级工程师职称。曾任职于国家智能计算机研究
开发中心。1998 年加入北京曙光天演信息技术有限公司。2001 年加入曙光信息
产业(北京)有限公司,历任技术支持部总经理、产品中心总经理、产品技术总
监、副总裁。2006 年加入天津曙光计算机产业有限公司(曙光信息产业股份有

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限公司前身),历任董事、副总裁。2011 年 1 月至今任曙光信息产业股份有限公
司董事、高级副总裁。2015 年 7 月任公司董事会秘书。


独立董事候选人:
陈磊,男,中国国籍,出生于 1972 年,美国德克萨斯州大学管理学博士(会计
专业)学位。曾任教于美国佐治亚州立大学商学院会计系。现任北京大学光华管
理学院会计系副教授、博士生导师、会计硕士专业学位项目(MPAcc)执行主任,
中亦安图科技股份有限公司、华电重工股份有限公司(601226)和北京大北农科
技集团股份有限公司(002385)独立董事。
闫丙旗,男,中国国籍,出生于 1968 年,中国注册会计师和中国注册评估师资
格,历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高级合伙人,现任中审众环
会计师事务所高级合伙人,作为审计负责人主持过国电电力(600795)、中国一
重(601106)和长源电力(000966)等多家上市公司审计工作。现任城市名人酒
店管理(中国)股份有限公司独立董事。
刘峰,男,中国国籍,出生于 1961 年,北京交通大学计算机与信息学院教授、
博士研究生导师 ,国家 863 计划智能计算机主题专家组成员,通信学会通信软件
专家委员会成员,铁道部中青年有突出贡献专家,入选国家百千万人才工程。


非职工监事候选人:
尹雨立,女,中国国籍,出生于 1941 年,毕业于北京师范大学数学系,历任中
国科学院计算技术研究所助理研究员(期间获 757 工程一等奖)、中国科学院软
件研究所副研究员、研究生导师。
方信我,男,中国国籍,出生于 1940 年,毕业于中国科技大学计算数学专业,
曾任中国科学院计算技术研究所研究员,主要从事高性能计算机体系结构和处理
器芯片的研究。参加过多项国家高性能计算机研制项目,荣获国家科技部一等奖、
中科院二等奖、中科院科技进步一等奖,荣获国务院颁发的“为发展我国科学技
术事业做出的突出贡献”证书和“政府特殊津贴”。


职工代表监事:
马守朋,男,中国国籍,出生于 1982 年,黑龙江大学法学硕士。2010 年加入曙

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光信息产业股份有限公司,现任证券法务部副总经理。2012 年 10 月至今任本公
司职工监事。




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