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2019年11月11日 星期一

中科曙光(603019)公告正文

中科曙光:第二届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2017-03-31

证券代码:603019         证券简称:中科曙光            公告编号:2017-009



                    曙光信息产业股份有限公司
              第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)公司第二届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)本次董事会会议通知和材料已提前发出。

    (三)本次董事会会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会

议的方式召开。

    (四)本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

    (五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席

会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《 公 司 2016 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

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   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关
公告。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。

   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关
公告。

    4、审议通过《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议
案》。

   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关
公告。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

   表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   关联董事聂华先生回避表决。

   详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关
公告。

    6、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告的议
案》。

   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。


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    7、审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    同意 2017 年继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计
机构和内部控制审计机构,聘期 1 年。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    8、审议通过《关于批准报出公司 2016 年度审计报告的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关
公告。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关
公告。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

    11、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)。

    12、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



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    详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关
公告。

    13、审议通过《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《 公 司 2016 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。

    14、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。

    15、审议通过《关于公司 2016 年度独立董事履职报告的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《 公 司 2016 年 度 独 立 董 事 履 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。

    16、审议通过《关于公司 2016 年度董事会审计委员会履职告的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《公司 2016 年度董事会审计委员会履职告》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)。

    17、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《 公 司 2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    18、审议通过《关于公司 2016 年度总裁工作报告的议案》。

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表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

19、审议通过《关于决定公司 2017 年度组织机构设置的议案》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



特此公告。
                                     曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                    2017 年 3 月 31 日




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