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2019年12月09日 星期一

北特科技(603009)公告正文

北特科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-01

       证券代码:603009        证券简称:北特科技    公告编号:2018-020

                    上海北特科技股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 2 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路)

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(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                162,128,928

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 49.4063




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,独立董事王鸿祥先生、董事陶万垠先生因事
   未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事潘亚威先生因事未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2018 年度银行授信总额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      162,128,678 99.9998             250     0.0002             0   0.0000



2、 议案名称:关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      162,128,678 99.9998             250     0.0002             0   0.0000
3、 议案名称:关于公司 2018 年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产

     品总额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                                (%)                 (%)

       A股        162,128,678 99.9998               250     0.0002             0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补独立董事的议案

议案序号         议案名称             得票数        得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例(%)
4.01             关于选举独立           162,128,678       99.9998 是
                 董事贾建军的
                 议案




(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        公司 2018 年度            0 0.0000     250 100.000      0     0.0000
         银行授信总额                                     0
         度的议案
2        关于为全资子             0      0.0000     250 100.000           0        0.0000
         公司和控股子                                         0
         公司提供银行
         授信担保的议
         案
3        关于公司 2018            0      0.0000     250 100.000           0        0.0000
       年度使用闲置                                 0
       募集资金以及
       自有资金购买
       理财产品总额
       度的议案
4.01   关于选举独立        0   0.0000
       董事贾建军的
       议案



(四)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4 均需要中小投资者单独计票;
其中议案 4 采用了累计投票方式。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:沈超峰、钟 浩

2、 律师鉴证结论意见:

本所认为,公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             上海北特科技股份有限公司
                                                       2018 年 3 月 1 日