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2020年01月24日 星期五

北特科技(603009)公告正文

北特科技:第三届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-08-18

证券代码:603009           证券简称:北特科技        公告编号:2017-038



                      上海北特科技股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 9 日通过电
子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第
七次会议通知》,2017 年 8 月 17 日早上 10 点,公司第三届监事会第七次会议在
公司会议室以现场会议方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会
议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《北特科技 2017 年半年度报告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年半年
度报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过了《北特科技股份关于 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技股份关于 2017 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过了《关于调整公司住所的议案》

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    因公司主要办公地址搬迁,现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇高石公路
(北新村内)”调整至“上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号”。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过了《关于调整公司组织构架的议案》
       为加强管理,适应公司发展战略的要求,经公司研究,决定对公司组织构
架进行调整,具体如下:
    1、人事行政中心下设人力资源部、行政部;
    2、财务中心下设财务部;
    3、营销中心下设市场开发部;
    4、技术、营运改善中心下设工装部;
    5、转向事业部下设转向生产管理部、转向生产制造部、转向技术部、转向
质量部;
    6、减振事业部下设减振生产部、减振技术部、减振质量部;
    7、总经理(总裁)办公室、证券部、审计部。
    8、上海北特供应链管理有限公司下设采购部。
    以上四中心、两事业部;总经理(总裁)办公室、证券部、审计部;采购部
共 16 个部门。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    本议案需提交公司股东大会。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过了《关于修改注册资本的议案》

    公司股份总数由 131,261,557 股变更为 328,153,893 股,公司注册资本变更
为 328,153,893 元人民币。

    本议案需提交公司股东大会
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (六)审议通过了《关于修改公司章程的议案》




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                          公司章程修改对照表


                 修改前                                   修改后



第五条 公司住所:上海市嘉定区华亭镇高 第五条 公司住所:上海市嘉定区华亭镇华
石公路(北新村内)                          业路 666 号


第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
13,126.1557 万元。                          32,815.3893 万元。


第十九条 公司股份总数为 13,126.1557 万 第十九条 公司股份总数为 32,815.3893 万
股,均为普通股。                         股,均为普通股。



       二〇一七年四月二十六日                     二〇一七年八月十七日




    本议案需提交公司股东大会。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (七)审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会通知》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                             上海北特科技股份有限公司监事会
                                                    二〇一七年八月十八日



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