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2020年01月29日 星期三

北特科技(603009)公告正文

北特科技:第三届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

证券代码:603009        证券简称:北特科技           公告编号:2017-012



                   上海北特科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 15 日通过
电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司
第五次会议通知》,2017 年 4 月 26 日早上 11 点,公司第三届监事会第五次会议
在公司 1 号会议室以现场会议方式召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本
次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年第一
季度报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》
    根据公司《激励计划》之“第十三章,公司/激励对象发生异动的处理”的
规定,鉴于激励对象中毛蕊、李欣因个人原因已离职,则失去本次股权激励资格,
应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销的处理。根据
公司 2015 年第二次临时股东大会之“授权董事会决定限制性股票激励计划的变
更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制
性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜,终止
公司限制性股票激励计划”,上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按

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照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格
将按照《激励计划》的方案执行。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过了《关于修改注册资本的议案》
    因本次股权激励计划对象毛蕊、李欣因个人原因已离职,公司股份总数将由
131,277,557 股变更为 131,261,557 股,公司注册资本变更为 131,261,557 元人
民币。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司上海北特科技
股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过了《关于收购子公司北特零部件合作权益及增资的议案》
    经公司与子公司上海北特汽车零部件有限公司(以下简称“北特零部件”)
股东叶彦苇先生商议,叶彦苇按照《合作经营上海北特汽车零部件有限公司合同》
将其在北特零部件占有的 25%的合作权益无偿转让给上海北特科技股份有限公
司。本次转让完成后,叶彦苇与上海北特科技股份有限公司原签署的《合作经营
上海北特汽车零部件有限公司合同》终止,北特零部件性质由中外合作企业变更
为内资企业。
    在变更北特零部件公司企业性质后,对北特零部件作出如下变更
    一、决定以货币方式向上海北特汽车零部件有限公司增资,将上海北特汽车
零部件有限公司注册资本增加至人民币 1,000 万元。
    二、通过《上海北特汽车零部件有限公司章程》。

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三、决定任命靳晓堂先生为公司执行董事。
四、决定任命徐鸿飞先生为公司监事。
五、决定聘请靳晓堂先生为公司经理。
六、决定将公司经营期限延长至【2037】年【1】月【1】日。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。


                                     上海北特科技股份有限公司监事会
                                          二〇一七年四月二十八日




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