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2020年01月25日 星期六

北特科技(603009)公告正文

北特科技:第三届监事会第四次会议暨2016年度监事会决议公告

公告日期:2017-01-14

证券代码:603009        证券简称:北特科技            公告编号:2017-003



                    上海北特科技股份有限公司
   第三届监事会第四次会议暨 2016 年度监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 30 日通过
电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司
第四次会议暨 2016 年度监事会会议通知》,2017 年 1 月 12 日早上 9 点,公司第
三届监事会第四次会议在公司 1 号会议室以现场会议方式召开,会议应到监事 3
名,实到监事 3 名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《公司 2016 年度财务报告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年年度
报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    本议案需要提交公司股东大会。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见公

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司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过了《公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度董
事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度内
部控制评价报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度独
立董事述职报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (六)审议通过了《公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度董
事、高级管理人员薪酬考核方案》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (七)审议通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》
    相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年年度
报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (八)审议通过了《公司 2016 年度决算报告》
    2016 年度财务预算(合并数据)的决算结果如下:按照天职国际会计师事
务所(特殊普通合伙)审计结果,公司 2016 年度主要会计数据的预算目标和决

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算数据分别为:                                             (单位:万元)
                     2016 年预算目标 2016 年决算结果    增减变动对比

        1    营业收入:    77,000       80,051           4.0%
        2    营业成本:    59,150       60,221           1.8%
        3    销售费用:     2,282           1,890       -17.2%
        4    管理费用:     7,757           9,696        25.0%
        5    财务费用:     1,378           1,050       -23.8%
        6    营业利润:     6,117           6,516        6.5%
      7 利润总额:     6,117         6,599         7.9%
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    本议案需要提交公司股东大会。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (九)审议通过了《公司 2017 年度预算报告》
    2017 年度财务预算(合并数据)方案如下:预计公司 2017 年度主要会计数
据:                                                       (单位:万元)

    1       营业收入:89,600
    2       营业成本:68,200
    3       销售费用: 2,300
    4       管理费用:10,400
    5       财务费用: 1,250
    6       营业利润: 7,250
    7 利润总额: 7,500,比 2016 年增长 13.7%
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    本议案需要提交公司股东大会。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十)审议通过了《关于公司 2017 年独立董事津贴的议案》
    根据公司实际情况,拟定 2017 年公司独立董事津贴为税前人民币 6 万元。
    本议案需要提交公司股东大会。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十一)审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

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    2016 年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“天职”)。天职担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公
正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护
公司和股东权益,公司拟继续聘任天职为公司 2017 年度财务审计机构,聘期一
年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
    本议案需要提交公司股东大会。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十二)审议通过了《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》
    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年为公司财务审计机构,担
任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关
责任和义务。鉴于天职的专业性和业内的良好声誉,公司拟聘任天职为公司 2017
年度内控审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十三)审议通过了《关于调整公司 2017 年度使用闲置募集资金以及自有
资金购买理财产品的议案》
    在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下,公司
2017 年拟使用不超过 6 个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理,其中
自有资金不超过 4 个亿,闲置募集资金不超过 2 个亿。在上述额度内,公司拟选
择适当的时机购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,资金可以滚动使用,
有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内,任意时点公司购买保本型理财产品
总额不得超过 6 个亿,同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理
工作。
    本议案需要提交公司股东大会。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对此发表了核查意见,详
见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。


    特此公告。
                                         上海北特科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年一月十四日

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