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2020年01月27日 星期一

花王股份(603007)公告正文

花王股份:第三届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:603007           证券简称:花王股份         公告编号:2018-018


                       花王生态工程股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 9 日在公

司会议室召开第三届董事会第四次会议。公司已于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件、

传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二

环路 88 号公司会议室,会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,公司

部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生主持。本次

会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审

议并通过了如下议案:

    一、审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》

    公司于 2018 年 1 月 24 日、2018 年 2 月 1 日分别披露了韶山市美丽乡村建

设 PPP 项目(以下简称“项目”)的《关于重大工程预中标的公告》和《关于重

大工程中标的公告》(公告编号:2018-001、2018-003)。2018 年 3 月 9 日,公司

与韶山市农业局、韶山市城乡建设发展集团有限公司在湖南省韶山市签订了《韶

山市美丽乡村建设 PPP 项目合同》(以下简称“合同”)。具体内容详见上海证券

交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果:六票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于公司签

订特别重大合同的议案》。

    二、审议通过了《关于公司出资建设 PPP 项目的议案》

    根据《韶山市美丽乡村建设 PPP 项目合同》关于项目融资方案的相关要求,
韶山市美丽乡村建设 PPP 项目的项目资本金共计 16,479.14 万元,其中政府出资

方代表韶山市城乡建设发展集团有限公司出资 1,647.91 万元,占项目资本金的

10%;公司出资 14,831.23 万元,占项目资本金的 90%。项目资本金在建设期按

建设进度分期实缴到位,后续政府方或其授权/指定第三方不再对项目资本金增

资。

    审议结果:六票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于公司出

资建设 PPP 项目的议案》。

    特此公告。



                                        花王生态工程股份有限公司董事会

                                                        2018 年 3 月 9 日