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2019年09月19日 星期四

晶方科技(603005)公告正文

晶方科技:第三届董事会第八次临时会议决议公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:603005         证券简称:晶方科技         公告编号:临 2018-006



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
         第三届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八
次临时会议于 2018 年 2 月 26 日以通讯和邮件方式发出通知,于 2018 年 2 月 28
日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实际出席 9 人,董事 KAH-ONG TAN
先生、Ariel Poppel 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:
    (一)会议审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划
预留部分的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及《苏州晶方半导体科技股份有限公
司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,经公司 2017 年第一次临
时股东大会的授权,董事会对公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予
条件已经成就,确定以 2018 年 2 月 28 日为授予日,向符合条件的 20 名激励对
象授予 153 万股限制性股票。
    内容详见同日披露的《晶方科技股权激励预留权益授予公告》。
    公司董事长兼总经理王蔚先生为本次激励计划的关联董事,已回避对该议案
的表决,由其余 8 名董事表决通过。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、上网公告附件
   晶方科技独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的独
立意见。




   特此公告。




                                      苏州晶方半导体科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2018 年 3 月 1 日