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2020年01月21日 星期二

人民网(603000)公告正文

人民网:第三届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-01-12

证券代码:603000     证券简称:人民网    公告编号:临 2018-002



                     人民网股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一
次会议于 2018 年 1 月 11 日以现场表决的方式召开。会议应参加表决
的董事 12 名,实际参加表决的董事 12 名。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长王一彪先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其
他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案:

    1、关于选举公司副董事长的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意选举叶蓁蓁先生担任公司副董事长。
    2、关于调整董事会专门委员会部分组成人员的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    因公司董事会组成人员发生变动,为保障董事会下设各专门委员
会的顺利运行,根据相关法律、法规和制度的规定,公司董事会同意
对第三届董事会各专门委员组成人员进行调整。调整后公司第三届董
事会各专门委员会组成人员如下:
                               1
专门委员会名称   人数   主席                  委员

  战略委员会     5 人 王一彪 叶蓁蓁、胡锡进、曹伟、涂子沛

编辑政策委员会   5 人 余清楚 张忠、胡锡进、罗华、唐维红

  审计委员会     5 人 施丹丹 张忠、胡锡进、刘凯湘、曹伟

  提名委员会     3 人 刘凯湘 王一彪、涂子沛

薪酬与考核委员会 3 人   曹伟       宋丽云、施丹丹




   特此公告。




                                             人民网股份有限公司
                                              董         事      会
                                                   2018 年 1 月 12 日




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