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2020年01月21日 星期二

人民网(603000)公告正文

人民网:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-12

证券代码:603000        证券简称:人民网        公告编号:2018-001


                       人民网股份有限公司

              2018 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示:


 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间:2018 年 1 月 11 日


(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社

   新媒体大厦 30 层视频会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                   29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          699,875,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                          63.2975
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主

   持情况等。


      本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方

式召开,由董事长王一彪先生主持会议,公司部分董事、监事及董事

会秘书出席了会议,总裁、财务总监列席了会议。本次会议的召开及

表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股

份有限公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、     公司在任董事 11 人,出席 10 人,董事胡锡进先生因工作原因

  未能出席本次股东大会;

2、     公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席唐宁先生因工作原

  因未能出席本次股东大会;

3、     董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;总裁叶蓁蓁先生、

  财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、议案名称:关于选举叶蓁蓁先生担任公司第三届董事会董事的议

   案


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                同意                       反对                    弃权
                   票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例
                                                            (%)                   (%)

    A股         699,698,212 99.9746          177,400    0.0253           31     0.0001



(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 议案名称               同意                        反对                 弃权
案                 票数          比例(%)     票数          比例     票数 比例(%)
序                                                           (%)

1 关于选举叶    69,248,012        99.7444     177,400        0.2555    31       0.0001
   蓁蓁先生担
   任公司第三
   届董事会董
   事的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明


    本次股东大会所审议的议案为普通决议案,已经现场会议和网络

投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所


    律师:颜羽、李丽


2、律师见证结论意见:
   公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表

决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、

有效。


四、 备查文件目录


1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、本所要求的其他文件。




                                        人民网股份有限公司

                                            2018 年 1 月 12 日