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2020年02月26日 星期三

人民网(603000)公告正文

人民网:第三届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-11-18

证券代码:603000     证券简称:人民网    公告编号:临 2017-027



                     人民网股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次
会议于 2017 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决
的董事 12 名,实际参加表决的董事 12 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制
度的规定。会议审议并通过了以下议案:

    1、关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    鉴于公司独立董事李响先生于近日因工作原因申请辞去人民网
独立董事、董事会薪酬与考核委员会主席、董事会审计委员会委员及
董事会战略委员会委员等职务,经公司董事会提名委员会审核同意,
公司董事会现同意提名增补曹伟先生为公司第三届董事会独立董事
候选人。
    公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为:认为独立董事
候选人曹伟先生具备担任独立董事的资格,与公司之间不存在任何影
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响其独立性的关系;其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能
够胜任所选举的职位;其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件
和《公司章程》的规定。
    独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后,
方可被公司股东大会选举为独立董事。曹伟先生简历请详见本公告附
件一。相关《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》与本
公告同时登载于上海证券交易所网站。
    2、关于投资设立人民浦东招银文创产业股权投资基金合伙企业
(有限合伙)的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意公司出资人民币 1.5 亿元参与投资设立人民浦东招银文创
产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记
机关核准的名称为准)。
    《人民网股份有限公司关于投资设立人民浦东招银文创产业股
权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》与本公告同时登载于上海
证券交易所网站。
    3、关于提请召开人民网股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    股东大会会议通知另行发布。


    特此公告。


    附件一:曹伟先生简历



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    人民网股份有限公司
    董      事      会
     2017 年 11 月 17 日




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    附件一:曹伟先生简历


    曹伟,男,中国国籍,清华大学会计学专业硕士研究生毕业,1978
年 6 月出生。2003 年 7 月至 2004 年 7 月任波士顿咨询公司咨询师,
2004 年 9 月至 2014 年 5 月任美国华平投资集团执行董事,2014 年 6
月至今任高瓴资本集团合伙人。




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