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2020年02月18日 星期二

人民网(603000)公告正文

人民网:第三届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-07-22

证券代码:603000     证券简称:人民网    公告编号:临 2017-013



                     人民网股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议于 2017 年 7 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的
董事 12 名,实际参加表决的董事 12 名。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案:

    1、关于续聘人民网股份有限公司 2017 年度审计机构和内部控制
审计机构的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构和公司内部控制审计机构,聘期一年。2016 年度,瑞
华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计,报酬为人民币
100 万元;为公司提供内部控制审计,报酬为人民币 25 万元。
    2、关于 2017 年度日常关联交易预计及协议签署的议案;
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                               1
    本议案须提交股东大会审议。
    关联董事王一彪先生、胡锡进先生和张忠先生回避了表决。
    公司独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计及协议签署事
项进行了事前认可,并发表独立意见如下:公司与关联方签署关联交
易协议,为公司日常经营活动所需,关联交易依据公平、合理的定价
政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司及中小股东的
利益,表决程序合法、有效。公司 2017 年与关联人之间发生的日常
关联交易均为公司日常经营活动所需,关联交易依据公平、合理的定
价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司及中小股东
的利益,表决程序合法、有效。同意公司《关于 2017 年度日常关联
交易预计及协议签署的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    《人民网股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计及协议
签署的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    3、关于聘任任建民先生担任公司副总编辑的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任任建民先生担任公司副总编辑。任建民先生
简历请详见本公告附件一。
    独立董事针对上述事项发表了独立意见:
    (1)对照任建民先生个人履历并了解相关情况,未发现其存在
《公司法》第一百四十六条、《公司章程》所规定的不得担任公司高
级管理人员之情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场
禁入措施或期限尚未届满,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司高级管理人员的情形,符合担任公司高级管理人员的任
职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗
位的职责要求。

                               2
   (2)公司董事会关于聘任任建民先生的提名和审议程序符合《中
华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。
   (3)作为公司独立董事,我们一致同意聘任任建民先生为公司
副总编辑。


   特此公告。


   附件一:任建民先生简历


                                         人民网股份有限公司
                                         董         事      会
                                              2017 年 7 月 22 日




                             3
    附件一:任建民先生简历


    任建民,男,1970 年 9 月出生,籍贯安徽萧县,中共党员,博士
研究生。1994 年 8 月至 2002 年 12 月任人民日报教科文部助理编辑、
编辑;2002 年 12 月至 2006 年 1 月历任人民日报教科文部科技组副
组长、青海湟源县挂职县委副书记、青海西宁市委挂职副秘书长;2006
年 1 月至 2006 年 4 月任人民日报社国际部主任编辑;2006 年 4 月至
2010 年 1 月任人民日报社驻泰国记者站首席记者;2010 年 1 月至 2010
年 6 月任人民日报社国际部主任编辑;2010 年 6 月至 2011 年 1 月任
人民网美国公司筹备组负责人;2011 年 1 月至今任人民网美国公司
总经理。




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