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2020年02月26日 星期三

人民网(603000)公告正文

人民网:独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

公告日期:2017-04-20

                    人民网股份有限公司
        独立董事对相关事项的专项说明和独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《人民网股份有限公司章

 程》等有关规定,我们作为人民网股份有限公司(以下简称“公司”)

 的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,基于本人的独立判断,

 对相关事项出具专项说明和独立意见如下:

        一、关于公司2016年度关联方资金往来和对外担保情况的专项

说明

       根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作

 的通知》,对照中国证券监督管理委员会(证监发[2003]56号)《关

 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题

 的通知》、《人民网股份有限公司2016年度会计报表的审计报告》,

 公司独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。

 经核查,公司2016年度与关联方之间发生的资金往来均为正常的经

 营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情形,也不存在

 以前年度发生但延续到本报告期的关联方违规占用资金情况:公司

 不存在对外担保的情形。

       二、对公司董事和高级管理人员2016年度薪酬的独立意见如

 下:

                               1
    公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案依据公司所处的行业、

规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定,符合公司的实际现

状,有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提

高公司经营管理水平,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害

公司及投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的规定。同意公司董事和高级管理人员2016年度薪酬,同意将董事

2016年度薪酬提交公司股东大会审议。

     三、对聘任公司财务总监的独立意见如下:

    1、对照魏榕芳女士个人履历并了解相关情况,未发现其存在《公

司法》第一百四十七条、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管

理人员之情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入

措施或期限尚未届满,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司高级管理人员的情形,符合担任公司高级管理人员的任职资

格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的

职责要求。

    2、公司董事会关于聘任魏榕芳女士的提名和审议程序符合《中

华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定;

    四、对公司会计政策变更的独立意见如下:

    公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,

使公司的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关

规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司

会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响,不会

                              2
损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关

法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政

策变更。



                独立董事:李响、施丹丹、刘凯湘、涂子沛

                                   2017 年 4 月 18 日




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