新闻源 财富源

2020年02月17日 星期一

人民网(603000)公告正文

人民网:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-04-20

证券代码:603000    证券简称:人民网     公告编号:临 2017-006



                     人民网股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议公告



    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次

会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式举行。会议应到监

事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席唐宁先生主持。根据《中

华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度

的规定,审议通过如下决议:

    1、关于《人民网股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的议

案;

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    监事会认为:公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2016 年年

度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,

所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和
                               1
财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司 2016 年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、关于《人民网股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案;

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    公司拟以总股本 1,105,691,056 股为基数,向全体股东每 10 股

派发现金股利人民币 0.45 元(含税),共计分配现金股利人民币

49,756,097.52 元(含税),剩余未分配利润将结转入下一年度。

    3、关于《人民网股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议

案;

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、关于人民网股份有限公司监事 2016 年度薪酬的议案;

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、关于《人民网股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的

议案;

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:经审核,监事会认为公司已按照有关法律法规和有

关部门的要求,建立健全了公司内部控制相关制度,客观公正的反映

了公司内部控制的实际情况,同意公司董事会对内部控制的评价报

告。

                               2
    6、关于《人民网股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》的议案;

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存

在违规使用募集资金的情形。

    7、关于会计政策变更的议案。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,

符合公司实际情况;变更有关项目和金额能够客观、公允地反映公司

现时财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不

存在损害股东和公司利益的情况。


    特此公告。



                                           人民网股份有限公司

                                             监     事      会

                                              2017 年 4 月 20 日




                               3