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2020年02月20日 星期四

人民网(603000)公告正文

人民网:第三届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-04-20

证券代码:603000     证券简称:人民网    公告编号:临 2017-005



                     人民网股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次
会议于 2017 年 4 月 18 日以现场表决与通讯表决结合的方式召开。公
司 9 名董事现场出席本次会议,副董事长牛一兵先生、独立董事李响
先生、刘凯湘先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长王一彪先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及
其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案:

    1、关于《人民网股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的议
案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    《人民网股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》与本公告同
时登载于上海证券交易所网站,《人民网股份有限公司 2016 年年度报
告摘要》同时刊登于《证券时报》上。
    2、关于《人民网股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案;
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    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    3、关于《人民网股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    公司拟以总股本 1,105,691,056 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 0.45 元(含税),共计分配现金股利人民币
49,756,097.52 元(含税),剩余未分配利润将结转入下一年度。
    4、关于《人民网股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议
案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    5、关于《人民网股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》的
议案;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《人民网股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站,后续将作为报告事项向公司 2016
年年度股东大会汇报。
    6、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2016 年履职报
告》的议案;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2016 年履职报告》与
本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    7、关于《人民网股份有限公司 2016 年度总裁工作报告》的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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    8、关于《人民网股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的
议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《人民网股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站。
    9、关于《人民网股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《人民网股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    10、关于《人民网股份有限公司 2016 年度社会责任报告》的议
案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《人民网股份有限公司 2016 年度社会责任报告》与本公告同时
登载于上海证券交易所网站。
    11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2016 年度薪
酬的议案;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案中关于董事 2016 年度薪酬事项须提交股东大会审议。
    独立董事针对上述事项发表了独立意见:
    公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案依据公司所处的行业、
规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定,符合公司的实际现
状,有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提
高公司经营管理水平,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害
公司及投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》

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的规定。同意公司董事和高级管理人员 2016 年度薪酬,同意将董事
2016 年度薪酬提交公司股东大会审议。
    12、关于会计政策变更的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《人民网股份有限公司关于会计政策变更的公告》与本公告同时
登载于上海证券交易所网站。
    独立董事针对上述事项发表了独立意见:
    公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,
使公司的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关
规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司
会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响,不会
损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政
策变更。
    13、关于聘任公司财务总监的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任魏榕芳女士担任公司财务总监。魏榕芳女士
简历请详见本公告附件一。
    独立董事针对上述事项发表了独立意见:
    (1)对照魏榕芳女士个人履历并了解相关情况,未发现其存在
《公司法》第一百四十七条、《公司章程》所规定的不得担任公司高
级管理人员之情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场
禁入措施或期限尚未届满,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司高级管理人员的情形,符合担任公司高级管理人员的任
职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗

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位的职责要求。
   (2)公司董事会关于聘任魏榕芳女士的提名和审议程序符合《中
华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。
   (3)作为公司独立董事,我们一致同意聘任魏榕芳女士为公司
财务总监。
   14、关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案。
   表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   股东大会会议通知另行发布。


   特此公告。


   附件一:魏榕芳女士简历


                                           人民网股份有限公司
                                           董         事      会
                                                2017 年 4 月 20 日




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    附件一:魏榕芳女士简历


    魏榕芳,女,中国国籍,汉族,1963 年 11 月出生,中共党员,
研究生学历,高级会计师。毕业于上海财经大学会计系。2006 年 3
月至 2010 年 7 月任人民日报社广东分社财务处副处长;2010 年 7 月
至 2011 年 5 月任中闻印务投资集团有限公司财务负责人;2011 年 5
月至 2013 年 3 月先后担任中闻印务投资集团有限公司、健康时报社、
中国经济周刊杂志社、民生周刊杂志社财务总监;2013 年 3 月至 2017
年 4 月任中国华闻事业发展总公司财务总监、人民日报社企业监管部
企业清理办公室财务负责人。




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