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2020年02月17日 星期一

人民网(603000)公告正文

人民网:第三届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-04-01

证券代码:603000     证券简称:人民网    公告编号:临 2017-002


                     人民网股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告




    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次
会议于 2017 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董
事 12 名,实际参加表决的董事 12 名。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的
规定。
    会议审议通过了《关于以所持成都古羌科技有限公司股权投资烟
台金辉文化传媒股份有限公司暨签署相关协议的议案》,表决情况如
下:
    同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意公司以所持成都古羌科技有限公司的全部股权作为对价认
购烟台金辉文化传媒股份有限公司新增 1,922.76 万股股份,并由授
权代表签署相关协议等文件及办理一切相关事宜。
    公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为:
    一、公司以持有成都古羌科技有限公司 69.25%的股权投资烟台
金辉文化传媒股份有限公司的事项符合公司发展,有利于增强公司可

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持续性发展能力,为公司的长远发展奠定了基础。
    二、经交易双方协商,上述交易以经具有证券从业资格的评估机
构的评估结果作为定价依据;评估方法、参数的选择、评估结果合理
公允;交易合同内容公平合理,符合公平、公正、公允的原则。
    三、公司对上述交易的决策、表决程序合法有效,符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
    根据以上意见,独立董事认为上述交易是公开、公平、合理的,
有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小
股东的利益。
    《人民网股份有限公司关于以所持成都古羌科技有限公司股权
投资烟台金辉文化传媒股份有限公司暨签署相关协议的公告》与本公
告同时登载于上海证券交易所网站。


    特此公告。




                                          人民网股份有限公司

                                          董         事      会

                                               2017 年 3 月 31 日




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