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2020年02月17日 星期一

人民网(603000)公告正文

人民网:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-12-16

证券代码:603000    证券简称:人民网     公告编号:临 2016-033


                     人民网股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告




    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次
会议于 2016 年 12 月 14 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
公司 10 名董事现场出席本次会议,独立董事施丹丹女士和涂子沛先
生以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事王一彪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《人民网股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他内部制度的规定。会
议审议并通过了以下议案:

    1、关于选举王一彪先生任公司董事长的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意选举王一彪先生任公司第三届董事会董事长。

    2、关于选举牛一兵先生任公司副董事长的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意选举牛一兵先生任公司第三届董事会副董事长。

                               1
    3、关于修改《人民网股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《公司董事会战略委员会议事规则》的具体修改情况请参考本公
告附件 1,修改后的《公司董事会战略委员会议事规则》与本公告同
时登载于上海证券交易所网站。

    4、关于选举第三届董事会专门委员会主席和委员的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意第三届董事会专门委员会组成人员名单如下:

 专门委员会名称    人数   主席                          委员

   战略委员会      5人    王一彪       牛一兵、胡锡进、李响、涂子沛

 编辑政策委员会    5人    余清楚       张忠、胡锡进、罗华、唐维红

   审计委员会      5人    施丹丹       张忠、胡锡进、刘凯湘、李响

   提名委员会      3人    刘凯湘       张忠、涂子沛

薪酬与考核委员会   3人     李响        宋丽云、施丹丹


    5、关于聘任余清楚先生任公司总编辑的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任余清楚先生任公司总编辑。

    6、关于聘任罗华先生任公司副总编辑的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任罗华先生任公司副总编辑。

    7、关于聘任唐维红女士任公司副总裁的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                   2
    公司董事会同意聘任唐维红女士任公司副总裁。
    公司独立董事对议案 5、6、7 中聘任公司高级管理人员的相关事
项发表了独立意见:
    (1)对照余清楚先生、罗华先生和唐维红女士个人履历并了解
相关情况,未发现其存在《公司法》第一百四十七条、《公司章程》
所规定的不得担任公司高级管理人员之情形,不存在被中国证券监督
管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满,亦不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,符合担
任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及
身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。
    (2)公司董事会关于聘任余清楚先生、罗华先生和唐维红女士
的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。
    (3)作为公司独立董事,一致同意聘任余清楚先生为公司总编
辑,聘任罗华先生为公司副总编辑,聘任唐维红女士为公司副总裁。

    8、关于放弃控股子公司人民视讯文化有限公司股权优先购买权
的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意公司下属控股子公司人民视讯文化有限公司的
股东北京立晖文化有限公司将其所持人民视讯文化有限公司 35%的股
权转让给金砖丝路一期(深圳)股权投资基金合伙企业,且公司放弃
优先购买权。

    9、关于签署《人民日报客户端(第四期)开发、升级迭代和运
维(委托)合同》的议案。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    关联董事王一彪先生、张忠先生和胡锡进先生回避了表决。
                               3
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表独立意见如下:
上述关联交易事项符合公司经营业务发展要求,定价遵循市场原则,
定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形,
有利于公司经营业务发展;表决程序合法、有效。
    《人民网股份有限公司关于与控股股东签署客户端(第四期)开
发、升级迭代和运维(委托)合同的关联交易公告》与本公告同时登
载于上海证券交易所网站。


    特此公告。


    附件 1:《公司董事会战略委员会议事规则》的具体修改情况



                                          人民网股份有限公司

                                          董       事        会

                                           2016 年 12 月 16 日




                              4
附件 1:《公司董事会战略委员会议事规则》的具体修改情况



    根据公司业务需要,现对《人民网股份有限公司董事会战略委员
会议事规则》进行以下修改:
    一、原第二章第四条为:
    第二章第四条 委员会由 4 名董事组成。委员会委员由董事长提
名,董事会讨论通过。
    现修改为:
    第二章第四条 委员会由 5 名董事组成。委员会委员由董事长提
名,董事会讨论通过。
    二、原第五章第二十五条为:
    第五章第二十五条   董事会办公室负责制发会议通知等会务工
作。
    公司总编室负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料,负责
与有关部门(包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会
专家、学者及中介机构)的联络。
    公司总编室应当依据委员会职责制定为委员会提供服务的相关
工作制度和程序,报董事会备案。
    公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务,为董事会办公
室、总编室的工作提供支持和配合。
    现修改为:
    第五章第二十五条   董事会办公室负责制发会议通知,拟定会议
文件等会务工作。
    公司有关职能部门负责准备和提供会议议题所需的相关资料,负
责与有关部门(包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社

                              5
会专家、学者及中介机构)的联络。
   公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务,为董事会办公
室的工作提供支持和配合。




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