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2020年02月22日 星期六

人民网(603000)公告正文

人民网:第二届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2014-04-19

    证券代码:603000    证券简称:人民网     公告编号:临 2014-006
    人民网股份有限公司
    第二届监事会第三次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
    个别及连带责任。
    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次
    会议于 2013 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式举行。会议应到监
    事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席张善菊主持。根据《中华
    人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度的规定,审议通过
    如下决议:
    1、关于《人民网股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要》的议
    案;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    监事会认为:公司 2013 年年度报告编制和审议程序符合法律、
    法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2013 年年
    度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,
    所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和
    财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司 2013 年年度报告
    编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、关于《人民网股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议
    案;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    3、关于《人民网股份有限公司 2013 年度利润分配方案》的议案;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    4、关于人民网股份有限公司监事 2013 年度薪酬的议案;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    5、关于《人民网股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使
    用情况的专项报告》的议案;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司董事会编制的《2013 年度募集资金存放与使
    用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违
    规使用募集资金的情形。
    6、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案;
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    监事会认为:本次使用超募资金永久补充流动资金有利于促进公
    司主营业务的发展,提高资金使用效率,符合公司经营发展的实际需
    要,超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投
    项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
    形。公司本次使用超募资金永久补充流动资金内容和决策程序符合
    《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上
    市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
    求》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意
    公司使用超募资金人民币 2.4 亿元永久补充流动资金。
    7、关于《人民网股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》的
    议案。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:经审核,监事会认为公司已按照有关法律法规和有
    关部门的要求,建立健全了公司内部控制相关制度,客观公正的反映
    了公司内部控制的实际情况,同意公司董事会对内部控制的评价报
    告。
    特此公告。
    人民网股份有限公司
    监     事      会
    2014 年 4 月 19 日