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2018年11月20日 星期二

贵阳银行(601997)公告正文

贵阳银行:第四届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

公告日期:2018-02-13

证券代码:601997     证券简称:贵阳银行      公告编号:2018-005


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2018 年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2018
年度第一次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为 2018
年 2 月 12 日。会议通知于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件或传真方式发
出。公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股
份数量的 50%,根据《公司章程》第四十条规定,其派出的张涛涛董
事在董事会上无表决权。由于本次会议审议的议案涉及关联交易,关
联董事蒋贤芳董事回避表决。本次会议应参与表决董事 13 名,实际
参与表决董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决:
    审议通过了《关于对贵阳市资产投资经营管理有限公司关联授信
的议案》
    表决结果: 赞成 13 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
    上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认

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可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:公司向贵
阳市资产投资经营管理有限公司授信 8 亿元的关联交易,与关联方实

际业务需求相匹配,有利于公司业务正常开展,属于公司正常授信业
务,依照市场公允价格进行,符合公司和全体股东的利益,不存在通
过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形,也不

会影响公司的独立性。该关联交易事项符合中国银行业监督管理委员
会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合公司《关联交易
管理办法》等相关规定,已依法履行了必要的内部审批程序。

    详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限公司
关联交易事项的公告》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交
易的事前认可声明》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易
的独立意见》。
    特此公告。




                               贵阳银行股份有限公司董事会
                                     2018 年 2 月 12 日




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