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2019年09月16日 星期一

贵阳银行(601997)公告正文

贵阳银行:董事会决议公告

公告日期:2017-10-31

证券代码:601997     证券简称:贵阳银行     公告编号:2017-034


   贵阳银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 19

日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2017 年度第二
次会议的通知,会议于 2017 年 10 月 30 日在公司总部 5 楼 1 号会议
室以现场方式召开。因公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量
超过其持有公司股份的 50%,根据《贵阳银行股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)第四十条规定,其派出的张涛涛董事在本次
董事会上无表决权。根据中国银行业监督管理委员会监管要求,新任
董事母锡华先生、新任独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生、
刘运宏先生须待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准其任职
资格后方可履职,本次会议不能行使表决权。本次会议应出席董事 9
名,亲自出席董事 8 名,曾军董事委托斯劲董事表决。会议由陈宗权
董事长主持,监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决:
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2017 年第三

                              -1-
季度报告>的议案》
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。

    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司打造绿色生
态特色银行总体规划>的议案》
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。

    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司综合化经营
战略规划>的议案》
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。

    四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2017-2020
年信息科技发展规划>的议案》
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2016-2020
年发展战略规划执行评估报告(截至 2017 年上半年末)>的议案》
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会发展
战略委员会议事规则>的议案》
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。

    七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会增设消费者
权益保护委员会的议案》
    同意增设董事会消费者权益保护委员会,消费者权益保护委员会
委员组成如下:
    委员:杨琪、蒋贤芳、朱慈蕴
    主任委员:杨琪
    消费者权益保护委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
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    八、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司董事会消费
者权益保护委员会议事规则>的议案》
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司高级管理层
和高级管理人员履职评价办法>的议案》
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    十、审议通过了《关于设立绿色金融事业部的议案》
    同意在总行设立绿色金融事业部。
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置凯里分行经
营用房的议案》
    根据公司业务发展需要,同意使用人民币 7,018.17 万元购置建
筑面积合计约 11,265.82 平方米的经营用房,并同意授权高级管理层
或其转授权人办理房产转让等相关手续。
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年四季度
申请核销呆账贷款的议案》
    同意 2017 年四季度核销呆账贷款,本金利息合计 1.88 亿元。
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    十三、审议通过了《关于调整<贵阳银行股份有限公司 2017 年度
风险容忍度>部分指标的议案》
    表决结果:   9 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    特此公告。


                                 贵阳银行股份有限公司董事会
                                       2017 年 10 月 30 日

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