新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

贵阳银行(601997)公告正文

贵阳银行:董事会决议公告

公告日期:2017-07-22

证券代码:601997       证券简称:贵阳银行     公告编号:2017-027


   贵阳银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 10

日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2017 年度第一
次会议的通知,会议于 2017 年 7 月 21 日下午在公司总部 5 楼 1 号会
议室以现场方式召开。因公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数
量超过其持有公司股份的 50%,根据《贵阳银行股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)第四十条规定,其派出的张涛涛董事在
本次董事会上无表决权。根据中国银行业监督管理委员会监管要求,
新任董事母锡华先生、新任独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄
先生、刘运宏先生须待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准其
任职资格后方可履职,本次会议不能行使表决权。本次会议应出席董
事 9 名,亲自出席董事 8 名,邓勇董事委托杨琪董事表决。列席董事
5 名,母锡华董事因公务未列席本次会议。经全体与会董事一致推举,
会议由陈宗权董事主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。

                                -1-
    会议对如下议案进行了审议并表决:
   一、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会

董事长的议案》
   同意选举陈宗权先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事长,
任期与公司第四届董事会任期一致。

   表决结果:     9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
   二、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司行长的议案》
   同意聘任李忠祥先生(简历见附件)为公司行长,任期与公司第

四届董事会任期一致。
   表决结果:     9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
   三、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司副行长的议案》
   同意聘任杨琪先生、夏玉琳女士、梁宗敏先生和张伟先生(简历
见附件)为公司副行长,任期与公司第四届董事会任期一致。
   1.杨琪先生
   表决结果:     9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
   2.夏玉琳女士
   表决结果:     9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

   3.梁宗敏先生
   表决结果:     9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
   4.张伟先生
   表决结果:     9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
   四、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司总稽核的议案》
   同意聘任晏红武先生(简历见附件)为公司总稽核,任期与公司

第四届董事会任期一致。

                             -2-
    表决结果:   9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
    五、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司首席信息官的

议案》
    同意聘任杨鑫先生(简历见附件)为公司首席信息官,任期与公
司第四届董事会任期一致。

    表决结果:   9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
    六、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司首席风险官的
议案》

    同意聘任邓勇先生(简历见附件)为公司首席风险官,任期与公
司第四届董事会任期一致。
    表决结果:   9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
    七、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司董事会秘书的
议案》
    同意聘任董静先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期与公
司第四届董事会任期一致。
    表决结果:   9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。


    本行独立董事就上述第二、三、四、五、六、七项议案发表如下
独立意见:
    1. 本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效,符合
有关法律法规的要求;
    2. 经审核,李忠祥先生、杨琪先生、夏玉琳女士、梁宗敏先生、
张伟先生、晏红武先生、杨鑫先生、邓勇先生、董静先生的聘任手续

符合有关法律法规和《公司章程》的规定,未发现《中华人民共和国

                             -3-
公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形;

    3. 同意聘任李忠祥先生为公司行长、杨琪先生为公司副行长、
夏玉琳女士为公司副行长、梁宗敏先生为公司副行长、张伟先生为公
司副行长、晏红武先生为公司总稽核、杨鑫先生为公司首席信息官、

邓勇先生为公司首席风险官、董静先生为公司董事会秘书。
    八、审议通过了《关于聘任贵阳银行股份有限公司证券事务代表
的议案》

    同意聘任李虹檠先生(简历见附件)为公司证券事务代表,协助
董事会秘书开展工作,任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果:    9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
    九、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第四届董事会
各专门委员会委员的议案》
    同意公司第四届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、
关联交易控制委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会 6 个专
门委员会,各专门委员会委员组成如下:
    1.发展战略委员会

    委员:陈宗权、张涛涛、洪鸣、戴国强、刘运宏
           李忠祥、杨琪
    主任委员:陈宗权
    2.风险管理委员会
    委员:邓勇、斯劲、曾军
    主任委员:邓勇

    3.关联交易控制委员会

                             -4-
委员:罗宏、朱慈蕴、邓勇
主任委员:罗宏

4.审计委员会
委员:杨雄、母锡华、罗宏
主任委员:杨雄

5.提名委员会
委员:戴国强、蒋贤芳、朱慈蕴
主任委员:戴国强

6.薪酬委员会
委员:刘运宏、杨雄、李忠祥
主任委员:刘运宏
各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果:     9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
特此公告。




                             贵阳银行股份有限公司董事会
                                   2017 年 7 月 21 日




                           -5-
附件:

    陈宗权先生,汉族,籍贯贵州遵义,出生于 1959 年 5 月,中共
党员,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任本公司党委书记、董
事长。曾任职于中国人民银行遵义地区分行,中国人民银行贵州省分
行,曾任贵阳城市合作银行办公室主任、研究室主任,贵阳市商业银
行办公室主任、研究室主任、总行营业部总经理,贵阳市商业银行党

委委员、行长助理、副行长,贵阳银行党委委员、副行长,贵阳银行
党委副书记、副行长、行长。


    李忠祥先生,汉族,籍贯贵州开阳,出生于 1970 年 3 月,中共
党员,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任本公司党委副书记、
董事、行长。曾任贵阳市商业银行财务会计部副总经理,贵阳市商业

银行计划财务部副总经理(主持工作),贵阳市商业银行开阳支行负
责人,贵阳市商业银行计划财务部总经理,贵阳市商业银行会计出纳
部总经理,贵阳市商业银行党委委员、副行长,贵阳银行党委委员、

副行长、董事会秘书。


    杨琪先生,汉族,籍贯贵州岑巩,出生于 1961 年 6 月,中共党
员,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任本公司党委委员、董事、
副行长,贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长。曾任建
设银行凯里市支行党组书记、行长,建设银行黔东南州中心支行党组

成员、副行长,建设银行安顺地区中心支行党委副书记、副行长(主
持工作),建设银行贵阳市城东支行行长,贵阳市商业银行甲秀支行
行长,贵阳银行市场营销部总经理。

                             -6-
       夏玉琳女士,汉族,籍贯贵州贵阳,出生于 1971 年 6 月,中共
党员,本科学历,硕士学位,高级经济师,注册会计师。现任本公司

党委委员、副行长。曾任贵州省水城钢铁(集团)公司炼钢厂财务科
会计,贵州省水城钢铁(集团)公司运输机械厂财务科会计、副科长,
贵阳市商业银行稽核审计部副经理、副经理(主持工作)、总经理,

贵阳市商业银行金城支行行长,贵阳银行金城支行行长。


       梁宗敏先生,苗族,籍贯贵州印江,出生于 1963 年 8 月,中共

党员,本科学历,经济师。现任本公司党委委员、副行长。曾任职于
铜仁民族师范学校,曾任贵阳汇通城市信用社信贷科科长,贵阳城市
合作银行汇通支行信贷科科长,贵阳市商业银行汇通支行信贷科科长,
贵阳市商业银行汇通支行副行长,贵阳市商业银行聚兴支行副行长、
行长,贵阳市商业银行授信审批部总经理,贵阳银行授信评审部总经
理。


       张伟先生,汉族,籍贯贵州贵阳,出生于 1974 年 3 月,中共党
员,本科学历,硕士学位。现任本公司党委委员、副行长。曾任职于

贵阳白云新兴城市信用社,贵阳城市合作银行白云支行,曾任贵阳市
商业银行白云支行营业部副主任、主任,贵阳市商业银行兴筑支行行
长助理,贵阳市商业银行白云支行行长助理,贵阳市商业银行金阳支
行行长,贵阳市商业银行白云支行副行长、行长,贵阳银行白云支行
行长,贵阳银行公司金融部总经理。


       晏红武先生,汉族,籍贯贵州镇远,出生于 1965 年 5 月,中共

                                -7-
党员,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任本公司党委委员、总
稽核。曾任中国人民银行六盘水市分行稽核处副处长,中国人民银行

六盘水市分行六枝支行党组成员、副行长,贵阳城市合作银行稽核审
计部副经理(主持工作),贵阳市商业银行稽核审计部总经理,贵阳
市商业银行党委委员、总稽核。


    杨鑫先生,汉族,籍贯湖北云梦,出生于 1959 年 12 月,中共党
员,本科学历,硕士学位,高级工程师,省政府特殊津贴获得者。现

任本公司党委委员、首席信息官。曾任职于贵阳市自动化研究所,贵
阳市财经学校,曾任中国工商银行贵阳市支行科技科科员、副主任科
员,贵阳城市合作银行科技部副经理,贵阳市商业银行科技部副经理、
总经理,贵阳市商业银行党委委员、总工程师,贵阳银行党委委员、
总工程师。


    邓勇先生,汉族,籍贯重庆,出生于 1964 年 11 月,本科学历,
硕士学位,高级经济师。现任本公司董事、首席风险官。曾任职于贵
州农学院,曾任贵阳第二城市信用社会计科副科长(主持工作),贵

阳城市合作银行瑞金支行会计科副科长(主持工作),贵阳市商业银
行瑞金支行会计科副科长(主持工作),贵阳市商业银行特殊资产管
理部副总经理、总经理,贵阳市商业银行息烽支行负责人,贵阳市商
业银行紫林支行行长,贵阳市商业银行风险控制部总经理、职工监事,
贵阳银行风险控制部总经理、职工监事。


    董静先生,汉族,籍贯四川蒲江,出生于 1963 年 6 月,中共党

                               -8-
员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。现任本公司董事会秘书。
曾任职于中国人民银行贵州省分行,曾任中国工商银行贵州省分行信

贷员副主任科员,中国工商银行贵州省分行国际业务部副主任、主任,
中国工商银行贵阳市分行党组副书记、常务副行长,中国工商银行贵
州省分行营业部党委委员、副总经理,贵阳市商业银行研究室副主任,

中国人民银行成都分行贵阳金融监管办综合处秘书,贵州银监局法规
处主任科员,贵阳市商业银行办公室副主任,贵阳市商业银行董(监)
事会办公室主任,贵阳市商业银行董事会秘书、董事会办公室主任,

贵阳银行董事会秘书、董事会办公室主任,贵阳银行成都分行行长。


    李虹檠先生,汉族,籍贯四川南江,出生于 1982 年 10 月,中共
党员,研究生学历,博士学位,高级经济师,现任本公司董事会办公
室主任助理。曾任职于广发银行总行。




                             -9-