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2019年09月18日 星期三

贵阳银行(601997)公告正文

贵阳银行:董事会决议公告

公告日期:2017-06-27

证券代码:601997     证券简称:贵阳银行     公告编号:2017-022


   贵阳银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 15

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会
2017 年度第三次会议的通知,会议于 2017 年 6 月 26 日在公司总部 5
楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会因公司股东贵州神奇投资
公司质押公司股份数量超过其持有公司股份的 50%,根据《贵阳银行
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第四十条规定,其派
出的张涛涛董事在董事会上无表决权。应出席董事 14 名,亲自出席
董事 13 名,洪鸣董事委托蒋贤芳董事表决。会议由陈宗权董事长主
持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决:
    一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的
议案》
    同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。

                              -1-
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、审议通过了《关于提名陈宗权先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名陈宗权先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董

事候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、审议通过了《关于提名李忠祥先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名李忠祥先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董
事候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   四、审议通过了《关于提名杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第
四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事

候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   五、审议通过了《关于提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第
四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事

候选人。

                               -2-
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   六、审议通过了《关于提名蒋贤芳女士为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名蒋贤芳女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董

事候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   七、审议通过了《关于提名斯劲先生为贵阳银行股份有限公司第
四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名斯劲先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事
候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   八、审议通过了《关于提名母锡华先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名母锡华先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董

事候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   九、审议通过了《关于提名张涛涛先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名张涛涛先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董

事候选人。

                               -3-
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   十、审议通过了《关于提名曾军先生为贵阳银行股份有限公司第
四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名曾军先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事

候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   十一、审议通过了《关于提名洪鸣先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会董事候选人的议案》
   同意提名洪鸣先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事
候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   十二、审议通过了《关于提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公
司第四届董事会独立董事候选人的议案》
   同意提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独

立董事候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案需经上海证券交易所对戴国强先生的独立董事任职资格
审核无异议后提交公司股东大会审议。
   十三、审议通过了《关于提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公
司第四届董事会独立董事候选人的议案》

   同意提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独

                               -4-
立董事候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。

   本议案需经上海证券交易所对朱慈蕴女士的独立董事任职资格
审核无异议后提交公司股东大会审议。
   十四、审议通过了《关于提名罗宏先生为贵阳银行股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人的议案》
   同意提名罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人。

   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案需经上海证券交易所对罗宏先生的独立董事任职资格审
核无异议后提交公司股东大会审议。
   十五、审议通过了《关于提名杨雄先生为贵阳银行股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人的议案》
   同意提名杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
   本议案需经上海证券交易所对杨雄先生的独立董事任职资格审

核无异议后提交公司股东大会审议。
   十六、审议通过了《关于提名刘运宏先生为贵阳银行股份有限公
司第四届董事会独立董事候选人的议案》
   同意提名刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独
立董事候选人。
   表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。

   本议案需经上海证券交易所对刘运宏先生的独立董事任职资格

                             -5-
审核无异议后提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:第四届董事会董事

候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,
董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行

为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,
也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情
形,认可公司本次董事会换届选举方案,并同意提交公司股东大会审

议。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限
公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
    十七、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司独立董事津
贴的议案》
    同意将独立董事津贴提高至 20 万元/年(税前)。
    表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>的议
案》

    同意根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》
《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
的建设的若干意见》《市国资委关于抓紧修订并将党建工作要求纳入
公司章程的通知》等文件要求,结合公司实际情况,对《公司章程》
进行修订。同时提请股东大会授权董事会根据需要按照银行业监督管
理机构的意见或要求,对本次《公司章程》修订内容的文字表述作相

应调整。

                              -6-
    表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十九、审议通过了《关于向广元市贵商村镇银行股份有限公司增
加入股资金的议案》
    本公司拟向控股子公司广元市贵商村镇银行增资 267,798,960

元,本次增资后公司持有其 51%股权,持股比例不变。同时,公司董
事会授权公司高级管理层按照广元市贵商村镇银行股东大会审议通
过的增资扩股方案,根据需要对入股资金、入股数进行调整及签署本

次增资相关文件。
    根据公司股东大会对董事会授权方案,本次增资事宜经董事会审
议通过后,无需提交公司股东大会审议。本次增资事宜不属于公司关
联交易或重大资产重组事项。
    表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    二十、审议通过了《关于延长贵阳银行股份有限公司发行小型微
型企业金融债券决议有效期及授权有效期的议案》
    同意延长公司发行小微金融债券有关决议的有效期及公司股东
大会对董事会、董事会对高级管理层授权有效期为自本议案提请股东

大会通过之日起 24 个月。
    表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二十一、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2017 年
度第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2017 年 7 月 21 日(星期五)在贵阳银行大厦 5 楼 1 号会

议室召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。

                               -7-
表决结果: 14 票赞成;   0 票反对; 0 票弃权。
特此公告。




                            贵阳银行股份有限公司董事会
                                  2017 年 6 月 26 日




                          -8-
附件:

   贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历


    陈宗权先生,汉族,籍贯贵州遵义,出生于 1959 年 5 月,中共

党员,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任本公司党委书记、董

事长。曾任职于中国人民银行遵义地区分行,中国人民银行贵州省分

行,曾任贵阳城市合作银行办公室主任、研究室主任,贵阳市商业银

行办公室主任、研究室主任、总行营业部总经理,贵阳市商业银行党

委委员、行长助理、副行长,贵阳银行党委委员、副行长,贵阳银行

党委副书记、副行长、行长。



    李忠祥先生,汉族,籍贯贵州开阳,出生于 1970 年 3 月,中共

党员,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任本公司党委副书记、

董事、行长。曾任贵阳市商业银行财务会计部副总经理,贵阳市商业

银行计划财务部副总经理(主持工作),贵阳市商业银行开阳支行负

责人,贵阳市商业银行计划财务部总经理,贵阳市商业银行会计出纳

部总经理,贵阳市商业银行党委委员、副行长,贵阳银行党委委员、

副行长、董事会秘书。



    杨琪先生,汉族,籍贯贵州岑巩,出生于 1961 年 6 月,中共党

员,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任本公司党委委员、董事、

副行长,贵阳贵银金融租赁有限责任公司董事长。曾任建设银行凯里
                             -9-
市支行党组书记、行长,建设银行黔东南州中心支行党组成员、副行

长,建设银行安顺地区中心支行党委副书记、副行长(主持工作),

建设银行贵阳市城东支行行长,贵阳市商业银行甲秀支行行长,贵阳

银行市场营销部总经理。



    邓勇先生,汉族,籍贯重庆,出生于 1964 年 11 月,本科学历,

硕士学位,高级经济师。现任本公司董事、首席风险官。曾任贵阳市

第二城市信用社会计科副科长(主持工作)、分理处主任,贵阳市商

业银行瑞金支行会计科副科长(主持工作)、分理处主任,贵阳市商

业银行特殊资产管理部副总经理、总经理,贵阳市商业银行息烽支行

负责人,贵阳市商业银行紫林支行行长,贵阳银行风险控制部总经理、

职工监事。



    蒋贤芳女士,汉族,籍贯浙江诸暨,出生于 1959 年 4 月,中共

党员,研究生学历。现任本公司第三届董事会董事,贵阳市国有资产

投资管理公司党委书记、董事长。曾任贵阳市税务局副股长,贵阳市

人民政府办公厅科员、副处长、处长,贵阳市人民政府办公厅副主任,

贵阳市人民政府副秘书长,贵阳市国有资产投资管理公司党委委员、

副董事长、总经理。



    斯劲先生,汉族,籍贯浙江诸暨,出生于 1978 年 11 月,中共党

员,博士研究生学历,博士学位。现任本公司第三届董事会董事,贵
                             -10-
州产业投资(集团)有限责任公司总经理助理兼金融事业部经理。曾

任职于贵阳市粮油多种经营公司,曾任贵阳市油脂公司办公室副主任、

贵阳市人民政府办公厅建议提案处处长、贵阳市人民政府办公厅秘书

四处、六处处长,贵州产业投资(集团)有限责任公司办公室副主任,

贵州产业投资(集团)有限责任公司董事会秘书、贵州产业投资(集

团)有限责任公司金融事业部经理。



    母锡华先生,汉族,籍贯云南鹤庆,出生于 1984 年 10 月,中共

党员,硕士研究生,经济师。现任遵义市国有资产投融资经营管理有

限责任公司、遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司党委副书

记、总经理。曾任河北省邢台市经济开发区招商局副主任科员,江西

省新余国家高新区招商局一科科长,河北省邢台市招商服务局一处处

长,贵州省余庆县人民政府副县长,遵义市国有资产投融资经营管理

有限责任公司党委委员、副总经理,遵义市保障性住房建设投资开发

有限责任公司党委委员、副总经理。



    张涛涛先生,土家族,籍贯河南镇平,出生于 1980 年 6 月,学

士学位。现任本公司第三届董事会董事,贵州神奇投资有限公司总裁,

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长,贵州省工商联副主席,

贵州省政协委员。曾任贵州神奇酒店有限公司执行董事,贵州神奇投

资有限公司董事长执行助理,贵州神奇集团控股有限公司副总裁兼董

事长执行助理、总裁,上海永生投资管理股份有限公司副董事长,上
                             -11-
海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。



    曾军先生,汉族,籍贯湖南武冈,出生于 1972 年 5 月,中共党

员,硕士学位,高级工程师。现任本公司第三届董事会董事,贵阳金

阳建设投资(集团)有限公司党委书记、董事长。曾任贵阳市政公司

技术员、施工处副处长、生产安全技术处处长、党委委员、总工程师,

贵阳金阳开发建设有限公司党委委员、副总经理,贵阳金阳建设投资

(集团)有限公司党委委员、副总经理,贵阳金阳建设投资(集团)

有限公司党委副书记、总经理。



    洪鸣先生,汉族,籍贯江西乐平,出生于 1959 年 9 月,中共党

员,硕士研究生学历,高级工程师。现任本公司第三届董事会董事,

贵州燃气集团股份有限公司董事长。曾任职于贵州都匀 083 基地、中

国振华电子工业公司、贵州省人民政府办公厅、中国联通公司。



    戴国强先生,汉族,籍贯天津,1952 年 6 月出生,中共党员,

经济学博士研究生,现任上海财经大学教授,博士生导师,享受国务

院政府特殊津贴。中国金融学会常务理事,中国国际金融学会常务理

事,上海市工信委专家委员会委员,上海财经大学金融学博士生导师,

上海财经大学青岛财富管理研究院院长,博大绿泽股份有限公司独立

非执行董事、交银国际信托有限公司独立非执行董事、中欧基金管理

有限公司独立非执行董事,上海银行股份有限公司外部监事。曾任上
                               -12-
海财经大学金融系副教授,金融学院党委书记、副院长、院长,全国

高校专业金融硕士学位教育指导委员会委员,上海市金融学会副会长,

上海银行独立非执行董事,富国基金管理有限公司独立非执行董事,

上海财经大学 MBA 学院院长,上海复旦复华科技股份有限公司独立非

执行董事,上海财经大学商学院直属支部书记兼副院长。



    朱慈蕴女士,汉族,籍贯安徽泾县,1955 年 3 月出生,中共党

员,中国社会科学院研究生院民商法学博士,清华大学法学院教授,

博士生导师,现任清华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研

究会常务副会长,北京仲裁委员会仲裁员,中国国际经济贸易仲裁委

员会仲裁员。



    罗宏先生,汉族,籍贯四川省南部县,1971 年 7 月出生,会计

学博士,西南财经大学会计学院教授,博士生导师,中国会计学会会

计教育专业委员会委员,全国会计学术领军人才。现任本公司第三届

董事会独立董事,千禾味业食品股份有限公司、成都三泰控股集团股

份有限公司和利尔化学股份有限公司独立董事。



    杨雄先生,汉族,籍贯重庆市,1966 年 10 月出生,中共党员,

本科学历,注册会计师。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)管

理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理,航天工业发展股

份有限公司独立董事,荣丰控股集团股份有限公司独立董事,广发证
                             -13-
券股份有限公司独立非执行董事,致同会计师事务所(特殊普通合伙)

高级合伙人,兼任北京注册会计师协会常务理事。曾任贵州会计师事

务所副所长,贵州黔元会计师事务所主任会计师,天一会计师事务所

董事及副主任会计师,中和正信会计师事务所主任会计师,天健正信

会计师事务所主任会计师,日照港股份有限公司独立董事,北京首钢

股份有限公司独立董事,苏交科集团股份有限公司独立董事。



    刘运宏先生,汉族,籍贯湖北房县,1976 年 11 月出生,中共党
员,法学博士、经济学博士后、法学博士后、研究员、华东政法大学

等校硕士研究生导师,现任华宝证券有限责任公司总经理助理、投资
银行部总经理,兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长,凯
龙高科技股份有限责任公司独立董事,广东东阳光科技控股股份有限

公司独立董事,中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事,上海
航天汽车机电股份有限公司独立董事。曾任国泰基金管理有限公司法
律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理。




                            -14-