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2018年11月15日 星期四

中国银行(601988)公告正文

中国银行:董事会决议公告

公告日期:2018-01-20

证券代码:601988          证券简称:中国银行             公告编号:临 2018-001




          中国银行股份有限公司董事会决议公告

      中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
 承担个别及连带责任。



     中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)于 2018

年 1 月 19 日在北京以现场表决方式召开 2018 年第一次董事会会议,

会议通知于 2018 年 1 月 5 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所

有董事和监事。会议应出席董事 13 名,实际出席董事 12 名,董事长

陈四清先生因其他重要公务未能出席会议,委托执行董事任德奇先生

代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。经半数以

上董事共同推举,本次会议由执行董事任德奇先生主持,出席会议的

董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

     一、中国银行 2018 年固定资产投资预算

     赞成:13           反对:0                弃权:0

     根据相关监管规定和《中国银行股份有限公司章程》的要求,本

议案将提交本行 2017 年年度股东大会审批,具体内容请参见本行另

行发布的股东大会会议资料。

     二、中国银行第二期境内优先股股息分配方案
                                    1
    赞成:13        反对:0            弃权:0

    独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

    批准本行于 2018 年 3 月 13 日按照发行条款以人民币支付第二期

境内优先股股息,股息率 5.5%,派息规模为人民币 15.4 亿元。

    三、2018 年会计师聘任及费用

    赞成:13        反对:0            弃权:0

    独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

    批准聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行 2018

年度国内审计师及内部控制审计外部审计师,并按照中国会计准则提

供相关财务报表审计服务及提供内部控制审计服务;聘请安永会计师

事务所为本行 2018 年度国际审计师,并按照国际财务报告准则提供

财务报表审计服务。2018 年财务报表审计费用为 12,913 万元人民币,

内部控制审计费用为 1,400 万元人民币,合计 14,313 万元人民币。本

议案将提交本行 2017 年年度股东大会审议批准。

    特此公告




                                   中国银行股份有限公司董事会

                                       二○一八年一月十九日




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