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2019年10月23日 星期三

中国出版(601949)公告正文

中国出版:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-16

证券代码:601949           证券简称:中国出版      公告编号:2018-001


                    中国出版传媒股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 1 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点:中国出版传媒股份有限公司 10 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,421,829,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                78.0153



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会由董事长谭跃先生主持,会议采用现场投票和网络投票相
   结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
   司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事王涛、独立董事吴溪因工作原因未出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书正常出席,总经理王涛、财务总监赵东因工作原因未列席,其他
   高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司 2018 年度对外担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股     1,421,560,200 99.9810          268,900        0.0190          0   0.0000



2、 议案名称:关于公司 2018 年年度申请银行授信额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股    1,421,560,200 99.9810           256,900    0.0180       12,000     0.0010
3、 议案名称:关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

     审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                       反对                   弃权

                        票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                                 (%)               (%)

       A股      1,421,555,200 99.9807             273,900    0.0193              0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1         关于公司 2018        35,60 99.2503 268,9 0.7497        0     0.0000
          年对外担保的         3,102            00
          议案
2         关于公司 2018        35,60 99.2503      256,9      0.7161      12,00       0.0336
          年年度申请 授        3,102                 00                      0
          信额度的议案
3         关于使用闲置         35,59 99.2364      273,9      0.7636          0       0.0000
          自有资金和闲         8,102                 00
          置募集资金进
          行委托理财的
          议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

       根据上述表决结果,本次股东大会的所有议案均审议通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:唐周俊、慕景丽

2、 律师鉴证结论意见:

       本所律师认为,公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
   出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》和《股东大会规则》等
   法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合
   法、有效。




四、   备查文件目录



1、 2018 年第一次临时股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                            中国出版传媒股份有限公司
                                                      2018 年 1 月 16 日