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2019年09月16日 星期一

紫金矿业(601899)公告正文

紫金矿业:独立董事关于第六届董事会临时会议的独立意见

公告日期:2017-12-30

        紫金矿业集团股份有限公司独立董事
      关于第六届董事会临时会议的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为紫金矿
业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅公司第六届董事会 2017
年第 16 次临时会议有关会议材料等相关材料后,发表独立意见如下:

     一、有关《关于开展2018年度理财业务的议案》的独立意见
    随着公司的快速发展,公司总资产达 950 多亿元,货币资金也超过了 70 亿元。为
提高资金使用效率,降低财务成本,公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使
用自有闲置资金购买理财产品,增加公司现金资产收益。
    基于独立判断的立场,独立董事对此发表意见如下:
    (一)在保证资金流动性和安全性的前提下,公司运用自有闲置资金购买低风险理
财产品,有利于提高资金使用效率,且不会影响公司主营业务发展,有利于公司及全体
股东的利益;
    (二)公司制定了《资金管理办法》,明确了资金理财业务风险控制具体措施,有
效防范了理财业务风险;
    同意公司在授权期限内使用不超过人民币 30 亿元购买风险可控的理财产品。在上
述额度内资金可以滚动使用,但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的 50%。

     二、有关《关于向参股公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案》的独立意见
    就公司按照持股比例向参股公司西藏玉龙铜业股份有限公司(以下简称“西藏玉龙”)
增资构成持续关联交易事宜,本公司独立董事审阅了项目报告和议案等相关资料,基于
独立判断的立场,发表意见如下:
    (一)董事会在审议该关联交易时,表决程序合法有效;
    (二)本公司向西藏玉龙进行增资严格按照本公司持股比例进行,能够体现公平合
理原则,不存在损害本公司和其它股东利益的行为,符合本公司及股东的整体利益。
    同意本公司与西藏玉龙股东西部矿业股份有限公司、昌都市投资有限公司以每股 1
元价格进行同比例增资,其中本公司以 17,050 万元认缴西藏玉龙新增注册资本 17,050
万元。本次增资完成后公司持股比例保持不变。
紫金矿业集团股份有限公司
        独立董事
二〇一七年十二月二十九日