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2019年09月19日 星期四

紫金矿业(601899)公告正文

紫金矿业:独立董事关于新疆阿舍勒铜业增加铜精矿销售关联交易额度的意见

公告日期:2017-11-29

      紫金矿业集团股份有限公司独立董事
      关于新疆阿舍勒铜业增加铜精矿销售
              关联交易额度的意见


    就新疆阿舍勒铜业股份有限公司(“阿舍勒铜业”)与新疆有色
金属工业集团物资有限公司(“有色物资”)增加铜精矿销售持续关
联交易额度事宜,经认真审阅阿舍勒铜业提交的报告和董事会议案等
相关资料,确认本次增加阿舍勒铜业2017年度与有色物资持续关联交
易额度,主要原因是2017年度铜精矿价格上涨,导致该关联交易预计
将超出年初设定的预计最高交易金额人民币85,000万元,需追加关联
交易额度不超过人民币15,500万元,增加至预计最高交易金额不超过
人民币100,500万元。
    经对增加持续关联交易额度事项进行审核,公司独立董事同意该
项关联交易,并发表如下意见:
    1.董事会在审议该关联交易时,表决程序合法有效;
    2.增加关联交易额度后,关联交易仍按原供货合同内容执行,交
易条款公平合理,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和股东
利益的行为,对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。
    同意阿舍勒铜业追加关联交易额度不超过人民币15,500万元,增
加至预计最高交易金额不超过人民币100,500万元,而有关持续关联交
易仍继续按2017年2月22日签署的《铜精矿供货合同》执行。除新预计
的年度金额上限外,持续关联交易的其他内容(包括销售铜精矿含铜
数量)均维持不变。




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    紫金矿业集团股份有限公司
               独立董事

           2017 年 11 月 28 日




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