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2019年10月23日 星期三

江河集团(601886)公告正文

江河集团:第四届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2018-03-07

股票代码:601886           股票简称:江河集团      公告编号:临2018-014



                   江河创建集团股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

   江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次
会议于2018年3月6日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司
监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公
司董事长刘载望先生主持。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》
    表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
    关联董事刘载望先生回避表决。

    鉴于公司经营业务的需要,同意公司预计 2018 年度日常关联交易的事项。
   上述内容详见公司于同日披露的 2018-016 号《江河集团关于预计 2018 年度
日常关联交易的公告》。
   公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,内容详
见公司同日披露的《江河集团独立董事关于预计 2018 年度日常关联交易的事前
认可意见》和《江河集团独立董事关于预计 2018 年度日常关联交易的独立意见》。

    特此公告。


                                          江河创建集团股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 6 日